تشديد القيود والإجراءات لم يمنع الاحتيال والتهرب في الدول الكبرى.. أميركا وبريطانيا وأستراليا من "أفضل" الأماكن لغسل الأموال

SHARE:

عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن أسفها لأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأميركي.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ب) -  تقرير اندبندنت




في كلمتها بمناسبة قمة الديمقراطية، التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن أسفها لأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأميركي. وأضافت أن "هناك أسباباً للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة".

وزيرة أميركية تعترف


واعترضت الوزيرة الأميركية على فكرة أن الأموال المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى "البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية"، مؤكدة أنها يمكن أن "ينتهي بها المطاف في أسواقنا".

وتلك إشارة إلى أن دولاً مثل سويسرا وجزر كايمان المستهدفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم هي فقط مراكز غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وأشارت إلى استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع.
ودعت يلين إلى ضرورة "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ولايات أميركية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.

وأقر الكونغرس في يناير (كانون الثاني) الماضي قانوناً يفرض على الشركات الأميركية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفيدرالية، ما يمثل تحولاً كبيراً في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا المجال مرنة جداً في ولايات مثل ديلاوير، معقل الرئيس جو بايدن.
وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية.
وقالت يلين، إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك". ودانت الوزيرة "النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة الذي يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال".


غسل على نطاق واسع


تزامنت تصريحات يلين مع الإعلان في أستراليا هذا الأسبوع عن شبكة غسل أموال تمكنت من غسل 2.6 مليون دولار من خلال النظام المصرفي الأسترالي.
وألقي القبض على 27 شخصاً، دِينَ منهم 18، ووجهت تحذيرات من الشرطة للتسعة الباقين، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وليست تلك العملية الأولى التي يكشف عنها في أستراليا، وغالباً ما تأخذ الشرطة وقتاً طويلاً في المتابعة لأن تلك الشبكات يمتد نشاطها عبر عدة دول.

ونقلت الوكالة عن سلطات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي أن العملية التي كشف عنها في أستراليا تضمنت نحو 7 آلاف معاملة مالية غير شرعية. وتلك العملية السابعة في عام 2021 التي تعاون فيها الاتحاد الأوروبي مع السلطات الأسترالية للكشف عن شبكات تهريب الأموال. وحالت تلك العملية الأخيرة دون خسارة أكثر من 75 مليون دولار.

أما في بريطانيا، فقد أشارت دراسة من مركز الأبحاث الشهير "تشاتام هاوس" نشرت صحيفة "الغارديان" ملخصها يوم الأربعاء، إلى أن قوانين مكافحة الفساد المالي والتهرب الضريبي وغسل الأمول في بريطانيا تحتاج إلى إعادة نظر.
وطالبت الدراسة بفرض إجراءات جديدة تحد من نشاط من يسهلون تلك العمليات في بريطانيا، والتي تضر بالاقتصاد البريطاني بشدة في النهاية.

وكشفت الدراسة عن "فشل وكالة الجريمة الوطنية وغيرها من الجهات الحكومية نتيجة مهارة المحامين (الذين يوكلهم منتهكو النظام المالي ومستشاروهم) في التغلب على التشريعات والقواعد ومنع السلطات من إدانة هؤلاء".

وكتب النائب البرلماني عن ساتون كولدفيلد، ووزير التنمية السابق في الحكومة البريطانية، أندرو ميتشل، مقالاً في "فاينانشيال تايمز" يوم الثلاثاء بعنوان "الأموال القذرة في بريطانيا تضر بما هو أكثر من سمعتنا".
وأشار إلى أن القطاع العقاري البريطاني يغري من يرغبون في غسل أموالهم من الخارج، وبخاصة من الأثرياء الروس، باستغلاله لهذا الغرض.
وكانت "أوراق بندورا" التي كشف عنها من قبل أظهرت أن هؤلاء يملكون عقارات في بريطانيا بأكثر من 5 مليارات دولار (4 مليارات جنيه استرليني).

ولا يقتصر غسل الأموال، وبخاصة في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا على أموال الجريمة والسرقة والاحتيال، وإنما أيضاً أموال الفساد.
وبحسب "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن حملة "ون" لمكافحة غسل الأموال فإن الدول النامية تخسر نحو تريليون دولار سنوياً نتيجة الفساد يتم غسلها في النظام المالي لاقتصادات الدول الغربية الكبرى.

وربما هدفت الإدارة الأميركية في بداية التشريعات الجديدة لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي أن تحذو الدول الغربية الأخرى حذوها في تشديد القوانين والتشريعات. فمن الواضح حتى الآن، كما أشارت وزيرة الخزانة الأميركية، إلى أن التشريعات وقواعد التنظيم الحالية للقطاع المالي لا تحد من تلك النشاطات غير الشرعية، وفي مقدمتها غسل الأموال.

COMMENTS

BLOGGER

المتابعون

الاسم

2020,4,آثار كورونا، مرحلة مابعد كورونا,319,أبحاث، دراسات، اكتشافات، عالمي، بريطانيا,12,اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، لاجئ، وثيقة سفر المملكة المتحدة، تأشيرة دخول،,10,احتجاجات، اعتصامات، مظاهرات، مسيرات، تحركات,16,احتجاجات. ايران، بريطانيا، امريكا,1,أحداث محلية، بريطانيا، اسكتلندا، ايرلندا الشمالية، ويلز، انكلترا,244,ارهاب,64,ارهاب، بريطانيا، 2020,21,استخراج وثيقة سفر بريطانيا المملكة المتحدة,4,استشارات قانونية,25,استشارات قانونية، الاقامة الدائمة، المملكة المتحدة,5,اسكتلندا بريطانيا المملكة المتحدة منوعات,55,اسكتلندا، المملكة المتحدة، لندن، استقلال,21,أعياد دينية، احتفالات، مناسبات,32,افريقيا، بريطانيا، استثمار,1,أفضل الدول، تربية الأطفال,1,اقتصاد بريطانيا، نمو,56,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات,20,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات، 2020،,18,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات، 2020، تركيا،,5,الأمن الرقمي، فيروس الفدية، بريطانيا,2,الأمير هاري، ميغان,6,الانترنت، بريطانيا، أضرار الكترونية,13,البرلمان الأوروبي، نواب بريطانيون، بريكست,3,التغييرات الطارئة,8,الجيش البريطاني، بريطانيا، المملكة المتحدة,14,الحياة في المملكة المتحدة، Life The UK، اختبار، test,1,الخطوط الجوية البريطانية، نيويورك، لندن,4,السفر مسموح ممنوع ايرلندا الشمالية الجنوبية المملكة المتحدة بريطانيا سوري لاجئ,4,العائلة الملكية البريطانية، هاري، ميغان,48,العطلات الرسمية، UK bank holidays,3,الفترة الانتقالية,9,القمر الذئب، كبد السماء، بدر,1,القهوة، فوائد القهوة، دراسة بريطانية,1,اللوردات، بريطانيا، لندن، جونسون,8,المدارس، المملكة المتحدة، تقييم أداء، Find the best school for your child,17,المفوضية الأوروبية، بريكست، بريطانيا,13,الملكة، اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا,60,الهواء، تلوث، لندن، بريطانيا,4,الهيدروجين، بريطانيا، وقود المستقبل,3,انجلترا، كانتربري، كنيسة، ويندراش,3,بريطانيا,15,بريطانيا، العالم,34,بريطانيا، بريكسيت، اقتصاد، بطالة,12,بريطانيا، ثروات، آثار,1,بريطانيا، جونسون، الاتحاد الأوروبي,6,بريطانيا، جونسون، مهاجرين، قيود,2,بريطانيا، مكافحة الارهاب، حزب الله,1,بريكست,56,بريكست، الناتج المحلي البريطاني، معدل النمو في بريطانيا، الاتحاد الأوروبي,3,بريكست، أوروبا، اقامة الأوروبيين، المملكة المتحدة,7,بيغ بن، لندن، بريطانيا، بريكست,10,تاريخ، أرشيف,16,ترامب، ترمب، زيارة بريطانيا، المملكة المتحدة، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، الملكة اليزابيث,3,تصنيف، بريطانيا، أوروبا، العالم، معايير,7,تعرف على ايرلندا الشمالية,22,تعليم، بريطانيا، جامعات,18,تكنولوجيا، عالمي، بريطانيا,47,ثروة بحرية، بريطانيا، مهددة بالانقراض,2,جامعة كارديف، سرطان، بريطانيا، المملكة المتحدة,2,جرائم، بريطانيا، المملكة المتحدة، سكاكين,44,جمارك بريطانيا المملكة المتحدة المسموح والممنوع السفر اوروبا,3,حقوق، واجبات، تعريف، منوعات,21,حوادث، بريطانيا،,61,خطة طوارئ كورونا، المملكة المتحدة,330,دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، المرأة الحامل,1,دولي، بريطانيا، ايران، المملكة المتحدة,1,ذاتية القيادة، سيارة، بريطانيا، 2020,9,رسوم، الجنسية، البريطانية,7,رموز وطنية، شعارات، بريطانيا، زهور وطنية، ويلز، انجلترا، ايرلندا الشمالية، اسكتلندا,10,روبوت، منصات النقل، بلا سائقين، بريطانيا,5,روبوت، منصات النقل، بلا سائقين، بريطانيا، جاكوار لاند روفر,1,روسيا، بريطانيا، تطبيع علاقات,28,رياضة، بريطانيا,24,زفاف ملكي، بريطانيا، الملكة اليزابيث,1,سياحة، معالم، متاحف، تاريخ، بريطانيا، العالم,9,سيارات كهربائية، بريطانيا، نقاط شحن,17,سياسة، عالمي، بريطانيا، المملكة المتحدة,106,شائعات، تضليل، أخبار مزيفة,10,شائعات، كورونا، فيروس,9,شحن طرود المملكة المتحدة بريطانيا اسكتلندا ايرلندا الشمالية ويلز انجلترا,1,شرطة، أمريكا، بريطانيا,7,شكسبير، مسرح، سياحة، بريطانيا,18,شين فين، ايرلندا الشمالية، انتخابات، المملكة المتحدة,19,صحة,62,ضرائب، بريطانيا، الملكة المتحدة,17,ضريبة الطرق السريعة road tax بريطانيا اسكتلندا ويلز ايرلندا الشمالية,2,طاقة الرياح، المملكة المتحدة,17,عاصفة، أوروبا، بريطانيا، ايرلندا، 2020,11,عالمي، بريطانيا، أوروبا,74,عباقرة، طفل ماليزي، المملكة المتحدة، بريطانيا,1,عدوى، فيروس، طب ، صحة,58,عملة بريطانية، ملك بريطانيا، المملكة المتحدة,9,فقر، بريطانيا، اقتصاد,9,فيديو,2,فيروس,4,فيروس كورونا، الصين,13,فيروس كورونا، الصين، بريطانيا,37,فيسبوك، بريطانيا، بريكست,2,فيضان، طقس، عاصفة، اعصار، بريطانيا,59,قوانين، بريطانيا، تحديثات,115,كاميرات شوارع، تقنية، لندن، بريطانيا,2,كاواساكي، كورونا، بريطانيا,1,كهرباء غاز مياه خدمات المملكة المتحدة بريطانيا,10,كورونا,700,كورونا، novel-coronavirus-2019,469,كومنولث، التاج البريطاني، المملكة المتحدة،,4,لقاح,139,لندن، ارهاب، بريطانيا، 2020،,17,لندن، كرة قدم، عيد الميلاد,1,مابعد بريكست، آثار بريكسيت,40,مجتمع، العنف، الأسرة,2,مجلس العموم، بريطانيا، بريكست,2,محليات، بريطانيا، المملكة المتحدة، منوعات,256,مخالفات سير، دليل، مخالفات رمادية، المملكة المتحدة، بريطانيا,6,مخدرات، جرائم، بريطانيا،,29,مدام توسو، Madame Tussauds London، لندن، متحف الشمع,3,معاداة السامية، بريطانيا,1,معلومات يومية، الحياة في بريطانيا، LifeInTheUK,82,مقالات رأي,5,ملعب، بريطانيا، صديق للبيئة,3,منحة ممولة، دكتوراه، المملكة المتحدة، 2020,16,منحة ممولة، منح دراسية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه,27,منوعات، عالمي,34,منوعات، عالمي، بريطانيا,154,نظام جديد,3,نيوكاسل يونايتد، محمد بن سلمان، بريطانيا,1,هارتفوردشير، المملكة المتحدة، الفريز، الفراولة، بريكست,1,هاري بوتر، HarryPotter,1,هجرة غير شرعية، بريطانيا، أوروبا، لجوء,195,هجوم لندن، تطرف، ارهاب، تشديد عقوبات,14,هدر الطعام، بريطانيا، بيئة,2,هيثرو لندن سفر سياحية تنقل المملكة المتحدة بريطانيا اسكتلندا ايرلندا الشمالية ويلز انجلترا,6,واتساب، بريطانيا، علاقة حب,2,وشم، تاتو، بريطانيا، موضة,2,يوروستار، قطار، لندن ، أوروبا، 2020,3,GCSE، بريطانيا، التعليم الثانوي,13,Melania Trump،ميلانيا ترامب، بريطانيا،فستان ميلانيا، الملكة البريطانية,1,
rtl
item
Life In The UK: تشديد القيود والإجراءات لم يمنع الاحتيال والتهرب في الدول الكبرى.. أميركا وبريطانيا وأستراليا من "أفضل" الأماكن لغسل الأموال
تشديد القيود والإجراءات لم يمنع الاحتيال والتهرب في الدول الكبرى.. أميركا وبريطانيا وأستراليا من "أفضل" الأماكن لغسل الأموال
عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن أسفها لأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأميركي.
https://lh3.googleusercontent.com/-u4kFK5Y9O5Y/YbPPSOVbg-I/AAAAAAADFzc/apgLeGm2VxUkBCzaMw2bWvETrHlMYAlFwCNcBGAsYHQ/464551-1189366626.jpeg
https://lh3.googleusercontent.com/-u4kFK5Y9O5Y/YbPPSOVbg-I/AAAAAAADFzc/apgLeGm2VxUkBCzaMw2bWvETrHlMYAlFwCNcBGAsYHQ/s72-c/464551-1189366626.jpeg
Life In The UK
https://www.ramizahra.co.uk/2021/12/Daily-life-in-the-UK-an-american-official-admits-our-country-is-the-best-place-for-money-laundering.html
https://www.ramizahra.co.uk/
http://www.ramizahra.co.uk/
http://www.ramizahra.co.uk/2021/12/Daily-life-in-the-UK-an-american-official-admits-our-country-is-the-best-place-for-money-laundering.html
true
5343795315449163184
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content