$type=grid$count=3$meta=0$sn=0$rm=0

RECOMMEND NOTES$type=three$count=3

تقول هيئة الرقابة إن فحوصات مكافحة الاحتيال على قرض كوفيد غير كافية

SHARE:

"لقد وفرت خطط الدعم الحكومية شريان الحياة لملايين الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة - حيث ساعدتهم على النجاة من الوباء وحماية ملايين الوظائف."



قال مكتب التدقيق الوطني (NAO) إن الحكومة فشلت في وضع تدابير مناسبة لمنع المحتالين من سرقة المليارات من خلال مخطط قرض الارتداد المرتجع للشركات.

وأضاف المكتب إن نشاط مكافحة الاحتيال "تم تنفيذه ببطء شديد" ، مما أدى إلى "مستويات عالية من الاحتيال التقديري".

وتابع أن وزارة الأعمال قدرت القروض الاحتيالية بقيمة 4.9 مليار جنيه استرليني ، أي 11% من الإجمالي ، اعتبارًا من آذار (مارس).

وقالت الحكومة إنها "لن تتسامح مع" الأشخاص الذين يحتالون على دافعي الضرائب.

تم وضع خطة "Bounce Bank Loan" في أبريل/نيسان 2020 بهدف إبقاء الشركات الصغيرة واقفة على قدميها وتكافح بسبب جائحة فيروس كورونا.

تم إصدار ما مجموعه 1.5 مليون قرض بقيمة 47 مليار جنيه إسترليني من خلال المبادرة ، بعد أن تقدم حوالي ربع الشركات البريطانية بطلبات.

وقال المكتب الوطني في تقريره إن الحكومة تقدر أن أكثر من ثلث القروض ، التي تبلغ قيمتها 17 مليار جنيه إسترليني ، قد لا يتم سدادها أبدًا بسبب كل من النشاط الاحتيالي وتعثر أوضاع المقترضين الشرعيين.

اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول ، أظهرت الأرقام الصادرة عن بنك الأعمال البريطاني المملوك للدولة ، والذي يشرف على الخطة ، أن ما قيمته ملياري جنيه إسترليني من القروض قد تم سدادها وأن 1.3 مليار جنيه إسترليني قد تخلف عن سدادها.
وقال البنك إن حوالي 7% من جميع القروض متأخرة لمدة شهر واحد على الأقل.

لكن هيئة مراقبة الإنفاق قالت إن الخسائر المتوقعة من خلال الاحتيال وعدم قدرة الشركات على السداد "غير مؤكدة إلى حد كبير".

غاريث ديفيز ، رئيس مكتب الأمن القومي ، قال في هذا الصدد: "المستوى الحقيقي للاحتيال سيتضح بمرور الوقت".

وتابع ديفيز إن الحكومة أعطت الأولوية للقروض للشركات الصغيرة بسرعة لكنها "فشلت" في وضع تدابير مناسبة لمنع الاحتيال.

وأضاف: "من الواضح أن الحكومة بحاجة إلى تحسين تحديدها وتقديرها واستردادها للقروض الاحتيالية في إطار البرنامج".


"مخاطر عالية للاحتيال"


تم اعتماد البنوك وجمعيات البناء والمقرضين من نظير إلى نظير من قبل بنك الأعمال البريطاني لتزويد الشركات بتمويل مدعوم من الحكومة بنسبة 100 % بقيمة تصل إلى 50,000 جنيه إسترليني ، أو بحد أقصى 25 % من حجم التداول السنوي.

وقال المكتب الوطني للمراجعة إن البرنامج يتضمن "تحققًا محدودًا ، ولا توجد فحوصات ائتمانية للمقترضين ، مما جعله عرضة للاحتيال والخسائر".

وقالت النائبة عن حزب العمال ميج هيلير ، رئيسة لجنة الحسابات العامة ، إن هذه الأرقام "قراءة واقعية".

وأضافت أن "الحكومة حاولت فرض بعض إجراءات مكافحة الاحتيال لكنها قليلة للغاية وبعد فوات الأوان".
"إنها تركز الآن على استرداد الأموال من الجريمة المنظمة ، ومع ذلك فإن العديد من المحتالين الأصغر حجمًا سيكونون قد أفلتوا من أيديهم."

في مايو/أيار 2020 ، حذر بنك الأعمال البريطاني الحكومة من أن مخطط القروض الرئيسي الخاص به معرض "لخطر الاحتيال الشديد" من الجريمة المنظمة.

كما كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عن كيفية قيام المجرمين بإنشاء شركات وهمية للحصول على قروض تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.

وقال المكتب في تقريره إنه تم نشر 13 إجراء إضافيًا لمكافحة الاحتيال لمعالجة المشكلة ، لكنه أضاف "جاء معظمها متأخرًا جدًا لمنع الاحتيال وركزت بدلاً من ذلك على الكشف".

طرحت تدابير لتحديد التطبيقات المكررة في يونيو/حزيران 2020 ، وأدخلت عمليات التحقق من تغييرات المدير في يوليو/تموز 2020.

وأضاف المكتب: "تم تصميم فحص التطبيق المكرر لمنع الاحتيال ، ولكن تم تنفيذه بعد تقديم 61% من القروض من حيث القيمة. وبدأت جميع أنشطة مكافحة الاحتيال الأخرى في أو بعد سبتمبر/أيلول 2020".

وقالت إن دائرة التحقيقات الوطنية تلقت أكثر من 2,100 تقرير استخباراتي عن الاحتيال بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، لكن لديها القدرة فقط على متابعة 50 حالة كحد أقصى في السنة.

حددت وزارة الأعمال هدفًا لاسترداد ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه إسترليني من القروض الاحتيالية على مدى ثلاث سنوات ، وحتى الآن أدى عمل الوكالة إلى اعتقال 43 شخصًا واسترداد أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني.




قال بيان صادر عن وزارة الأعمال إنها "تواصل قمع احتيال Covid-19 ولن تتسامح مع أولئك الذين يسعون إلى الاحتيال على دافع الضرائب البريطاني".

وأضافت: "يسعدنا أن نرى مكتب التدقيق الوطني يدرك أن استجابتنا للاحتيال الخطير قد تعززت منذ طرح النظام لأول مرة".

"لقد وفرت خطط الدعم الحكومية شريان الحياة لملايين الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة - حيث ساعدتهم على النجاة من الوباء وحماية ملايين الوظائف."



تعقيب مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية:



إن الأرقام المتعلقة بالاحتيال تدمع العين - لكن لا ينبغي أن تكون مفاجأة حقيقية. لماذا؟
حسنًا لأننا حذرنا من هذا العام الماضي بالضبط.

من خلال العمل مع محقق سري علمنا أن العصابات الإجرامية كانت تستغل النظام. لقد سرقوا هويات أناس حقيقيين ، وأنشأوا شركات مزيفة وادّعوا أن الحد الأقصى هو 5,000 جنيه إسترليني.

في ذلك الوقت ، سأدعوه "مايك" مثلاً ، قال إن النظام مفتوح على مصراعيه للاحتيال ، وهو أمر أكده مكتب الدفاع الوطني اليوم.

وأخبرنا "مايك" أن العصابات اعتبرت Bounce Back Loans "أموالاً مجانية" وأن دافع الضرائب "سيخسر المليارات".
الآن نعلم رسميًا أنه يمكن أن يصل إلى 4.9 مليار جنيه إسترليني.

وقالت الحكومة إن لديها إجراءات صارمة لمكافحة الاحتيال. وحدة لم أسمع بها من قبل ، كانت دائرة التحقيقات الوطنية ستلاحق المحتالين بقوة.

لذلك ذهبت في "عمل" مع NATIS ، والتقيت بالفريق خارج مركز للشرطة في ويست ميدلاندز ، في الثلج ، قبل شروق الشمس. أدى طرق على باب شقة في عقار إلى اعتقال رجل. بدا كل شيء فعال للغاية.

علمنا الآن أن NATIS تلقت أكثر من 2000 تقرير استخباراتي بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2021 - ولكن لديها القدرة فقط على العمل على 50 حالة سنويًا.



(الدولار اليوم = 0.7519 جنيه)

    COMMENTS

    BLOGGER

    المتابعون

    الاسم

    2020,4,آثار كورونا، مرحلة مابعد كورونا,298,أبحاث، دراسات، اكتشافات، عالمي، بريطانيا,4,اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، لاجئ، وثيقة سفر المملكة المتحدة، تأشيرة دخول،,7,احتجاجات، اعتصامات، مظاهرات، مسيرات، تحركات,2,احتجاجات. ايران، بريطانيا، امريكا,1,أحداث محلية، بريطانيا، اسكتلندا، ايرلندا الشمالية، ويلز، انكلترا,189,ارهاب,52,ارهاب، بريطانيا، 2020,20,استخراج وثيقة سفر بريطانيا المملكة المتحدة,4,استشارات قانونية,25,استشارات قانونية، الاقامة الدائمة، المملكة المتحدة,5,اسكتلندا بريطانيا المملكة المتحدة منوعات,44,اسكتلندا، المملكة المتحدة، لندن، استقلال,20,أعياد دينية، احتفالات، مناسبات,26,افريقيا، بريطانيا، استثمار,1,أفضل الدول، تربية الأطفال,1,اقتصاد بريطانيا، نمو,43,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات,18,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات، 2020،,18,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات، 2020، تركيا،,5,الأمن الرقمي، فيروس الفدية، بريطانيا,2,الأمير هاري، ميغان,6,الانترنت، بريطانيا، أضرار الكترونية,13,البرلمان الأوروبي، نواب بريطانيون، بريكست,1,التغييرات الطارئة,8,الجيش البريطاني، بريطانيا، المملكة المتحدة,14,الحياة في المملكة المتحدة، Life The UK، اختبار، test,1,الخطوط الجوية البريطانية، نيويورك، لندن,4,السفر مسموح ممنوع ايرلندا الشمالية الجنوبية المملكة المتحدة بريطانيا سوري لاجئ,4,العائلة الملكية البريطانية، هاري، ميغان,46,العطلات الرسمية، UK bank holidays,3,الفترة الانتقالية,8,القمر الذئب، كبد السماء، بدر,1,القهوة، فوائد القهوة، دراسة بريطانية,1,اللوردات، بريطانيا، لندن، جونسون,8,المدارس، المملكة المتحدة، تقييم أداء، Find the best school for your child,13,المفوضية الأوروبية، بريكست، بريطانيا,13,الملكة، اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا,39,الهواء، تلوث، لندن، بريطانيا,4,الهيدروجين، بريطانيا، وقود المستقبل,1,انجلترا، كانتربري، كنيسة، ويندراش,3,بريطانيا,13,بريطانيا، العالم,29,بريطانيا، بريكسيت، اقتصاد، بطالة,9,بريطانيا، ثروات، آثار,1,بريطانيا، جونسون، الاتحاد الأوروبي,6,بريطانيا، جونسون، مهاجرين، قيود,2,بريطانيا، مكافحة الارهاب، حزب الله,1,بريكست,51,بريكست، الناتج المحلي البريطاني، معدل النمو في بريطانيا، الاتحاد الأوروبي,3,بريكست، أوروبا، اقامة الأوروبيين، المملكة المتحدة,7,بيغ بن، لندن، بريطانيا، بريكست,9,تاريخ، أرشيف,10,ترامب، ترمب، زيارة بريطانيا، المملكة المتحدة، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، الملكة اليزابيث,3,تصنيف، بريطانيا، أوروبا، العالم، معايير,5,تعرف على ايرلندا الشمالية,14,تعليم، بريطانيا، جامعات,15,تكنولوجيا، عالمي، بريطانيا,34,ثروة بحرية، بريطانيا، مهددة بالانقراض,2,جامعة كارديف، سرطان، بريطانيا، المملكة المتحدة,2,جرائم، بريطانيا، المملكة المتحدة، سكاكين,40,جمارك بريطانيا المملكة المتحدة المسموح والممنوع السفر اوروبا,3,حقوق، واجبات، تعريف، منوعات,11,حوادث، بريطانيا،,31,خطة طوارئ كورونا، المملكة المتحدة,329,دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، المرأة الحامل,1,دولي، بريطانيا، ايران، المملكة المتحدة,1,ذاتية القيادة، سيارة، بريطانيا، 2020,7,رسوم، الجنسية، البريطانية,5,رموز وطنية، شعارات، بريطانيا، زهور وطنية، ويلز، انجلترا، ايرلندا الشمالية، اسكتلندا,10,روبوت، منصات النقل، بلا سائقين، بريطانيا,5,روبوت، منصات النقل، بلا سائقين، بريطانيا، جاكوار لاند روفر,1,روسيا، بريطانيا، تطبيع علاقات,8,رياضة، بريطانيا,21,زفاف ملكي، بريطانيا، الملكة اليزابيث,1,سياحة، معالم، متاحف، تاريخ، بريطانيا، العالم,3,سيارات كهربائية، بريطانيا، نقاط شحن,16,سياسة، عالمي، بريطانيا، المملكة المتحدة,58,شائعات، تضليل، أخبار مزيفة,8,شائعات، كورونا، فيروس,9,شحن طرود المملكة المتحدة بريطانيا اسكتلندا ايرلندا الشمالية ويلز انجلترا,1,شرطة، أمريكا، بريطانيا,7,شكسبير، مسرح، سياحة، بريطانيا,18,شين فين، ايرلندا الشمالية، انتخابات، المملكة المتحدة,15,صحة,53,ضرائب، بريطانيا، الملكة المتحدة,9,ضريبة الطرق السريعة road tax بريطانيا اسكتلندا ويلز ايرلندا الشمالية,2,طاقة الرياح، المملكة المتحدة,13,عاصفة، أوروبا، بريطانيا، ايرلندا، 2020,11,عالمي، بريطانيا، أوروبا,40,عباقرة، طفل ماليزي، المملكة المتحدة، بريطانيا,1,عدوى، فيروس، طب ، صحة,45,عملة بريطانية، ملك بريطانيا، المملكة المتحدة,9,فقر، بريطانيا، اقتصاد,3,فيديو,2,فيروس,4,فيروس كورونا، الصين,13,فيروس كورونا، الصين، بريطانيا,37,فيسبوك، بريطانيا، بريكست,2,فيضان، طقس، عاصفة، اعصار، بريطانيا,45,قوانين، بريطانيا، تحديثات,68,كاميرات شوارع، تقنية، لندن، بريطانيا,2,كاواساكي، كورونا، بريطانيا,1,كهرباء غاز مياه خدمات المملكة المتحدة بريطانيا,7,كورونا,614,كورونا، novel-coronavirus-2019,469,كومنولث، التاج البريطاني، المملكة المتحدة،,4,لقاح,136,لندن، ارهاب، بريطانيا، 2020،,17,لندن، كرة قدم، عيد الميلاد,1,مابعد بريكست، آثار بريكسيت,40,مجتمع، العنف، الأسرة,2,مجلس العموم، بريطانيا، بريكست,2,محليات، بريطانيا، المملكة المتحدة، منوعات,240,مخالفات سير، دليل، مخالفات رمادية، المملكة المتحدة، بريطانيا,5,مخدرات، جرائم، بريطانيا،,26,مدام توسو، Madame Tussauds London، لندن، متحف الشمع,3,معاداة السامية، بريطانيا,1,معلومات يومية، الحياة في بريطانيا، LifeInTheUK,57,مقالات رأي,2,ملعب، بريطانيا، صديق للبيئة,3,منحة ممولة، دكتوراه، المملكة المتحدة، 2020,16,منحة ممولة، منح دراسية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه,23,منوعات، عالمي,30,منوعات، عالمي، بريطانيا,130,نظام جديد,3,نيوكاسل يونايتد، محمد بن سلمان، بريطانيا,1,هارتفوردشير، المملكة المتحدة، الفريز، الفراولة، بريكست,1,هاري بوتر، HarryPotter,1,هجرة غير شرعية، بريطانيا، أوروبا، لجوء,150,هجوم لندن، تطرف، ارهاب، تشديد عقوبات,14,هدر الطعام، بريطانيا، بيئة,2,هيثرو لندن سفر سياحية تنقل المملكة المتحدة بريطانيا اسكتلندا ايرلندا الشمالية ويلز انجلترا,6,واتساب، بريطانيا، علاقة حب,2,وشم، تاتو، بريطانيا، موضة,2,يوروستار، قطار، لندن ، أوروبا، 2020,3,GCSE، بريطانيا، التعليم الثانوي,9,Melania Trump،ميلانيا ترامب، بريطانيا،فستان ميلانيا، الملكة البريطانية,1,
    rtl
    item
    Life In The UK: تقول هيئة الرقابة إن فحوصات مكافحة الاحتيال على قرض كوفيد غير كافية
    تقول هيئة الرقابة إن فحوصات مكافحة الاحتيال على قرض كوفيد غير كافية
    "لقد وفرت خطط الدعم الحكومية شريان الحياة لملايين الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة - حيث ساعدتهم على النجاة من الوباء وحماية ملايين الوظائف."
    https://lh3.googleusercontent.com/-ROIfIMt14aQ/Yal6CRM_KbI/AAAAAAADFgc/6GSC3uff88oScTC-IyK4RIsP_GQo11nWACNcBGAsYHQ/w640-h360/_121925500_investigator2.jpeg
    https://lh3.googleusercontent.com/-ROIfIMt14aQ/Yal6CRM_KbI/AAAAAAADFgc/6GSC3uff88oScTC-IyK4RIsP_GQo11nWACNcBGAsYHQ/s72-w640-c-h360/_121925500_investigator2.jpeg
    Life In The UK
    https://www.ramizahra.co.uk/2021/12/Daily-life-in-the-UK-watchdog-criticises-lack-fraud-checks-covid-loans.html
    https://www.ramizahra.co.uk/
    http://www.ramizahra.co.uk/
    http://www.ramizahra.co.uk/2021/12/Daily-life-in-the-UK-watchdog-criticises-lack-fraud-checks-covid-loans.html
    true
    5343795315449163184
    UTF-8
    Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content