$type=grid$count=4$tbg=rainbow$meta=0$snip=0$rm=0

محكمة بريطانية تصادق على مصادرة 5.6 مليون جنيه استرليني في جرائم غسل الأموال

SHARE:

ترجمات LifeInTheUK



قضت محكمة بريطانية أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة يمكنها مصادرة 5.6 مليون جنيه إسترليني من مخطط عالمي متطور لغسيل الأموال تشارك فيه شركات بريطانية.

يمكن للمحققين الماليين أن يأخذوا الأموال من عائلة «جافانشير فيزييف» ومقرها لندن ، النائب في البرلمان الأذربيجاني.

كانت الوكالة NCA تأمل في مصادرة أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني لكنها أشادت بالحكم الصادر يوم الاثنين بنجاح.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتقد فيه نشطاء الحكومة لتأخيرها قوانين جديدة لاستهداف الأموال القذرة المزعومة في المملكة المتحدة.

بدأ التحقيق بعد الكشف عن فضيحة فساد أطلق عليه اسم "المغسلة الأذربيجانية".

فحصت وكالة NCA آلاف الوثائق المسربة من بنك Den Danske ، في إستونيا ، التي حصل عليها مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ومنظمات إعلامية أخرى في عام 2017.

أظهروا أن 2.9 مليار دولار (2 مليار جنيه إسترليني) قد تم نقلها إلى أوروبا الغربية من قبل بعض النخبة الأذرية ، في حين أن الشركات الوهمية في المملكة المتحدة - الموجودة إلى حد كبير على الورق فقط - أخفت المصادر الحقيقية للأموال.

تم استخدام جزء منه كصندوق ناضب لرشوة السياسيين الأوروبيين والقيام بعمليات شراء فاخرة.

وقال قاضي المقاطعة «جون زاني» لمحكمة وستمنستر الجزئية: "بعد النظر باستفاضة في الأدلة المقدمة ، أنا مقتنع تمامًا بوجود مخطط كبير لغسيل الأموال في أذربيجان وإستونيا ولاتفيا".

خلال القضية ، قالت NCA إن الأموال قد تم تحويلها من أذربيجان من قبل Baktelekom - "شركة استنساخ" تم إنشاؤها لتبدو وكأنها مزود الاتصالات المملوك للدولة.

وأبلغت المحكمة "ليس لديها موظفين معروفين ولا موقع على شبكة الإنترنت ولم يتم تعقب أي حسابات على الإطلاق".

ومع ذلك ، تمكن Baktelekom بطريقة ما من دفع 1.3 مليار دولار لشركة Hilux Services LLP المسجلة في غلاسكو مقابل الأنابيب الفولاذية.






هايلوكس لم تقدم أبدًا حسابات إلى Companies House ، ولم تكن معروفة للإيرادات والجمارك ، وكانت الأنابيب الفولاذية "وهمية" ، وفقًا لـ NCA.

قال القاضي زاني إن الفواتير التي قدمتها الشركة إلى البنوك في إستونيا ولاتفيا كانت "وهمية تمامًا وتم إنتاجها لخداع البنك لفتح حسابات والسماح بالتدفق اللاحق لمبالغ كبيرة جدًا من وإلى حساباتهم لإخفاء أنشطة غسيل الأموال الأساسية لمن ينظمون الحسابات ".
وقالت NCA إن أحد المستفيدين الأساسيين من المدفوعات من Hilux كانت شركة تسمى Avromed.
تشير المستندات القانونية إلى أن شركة Avromed LLC تأسست من قبل فيزيف Feyziyev.


روابط الفساد

وقال القاضي إنه لم يكن هناك ما يشير إلى تورط السيد فيزيف وعائلته في الفساد.

ولكن "كانت هناك روابط فاسدة وغير صحية بين" النخبة الحاكمة "في أذربيجان وأولئك الذين يقودون شركة Avromed Company LLC".







وحكم أن NCA يمكن أن تستولي على 4.4 مليون جنيه إسترليني من حساب زوجة السيد فيزييف ، بارفانا ، ومليون جنيه إسترليني من ابنهما أورخان جافانشير.

كما يجب مصادرة أموال من ابن أخ الزوجين إلمان جافانشير ، مبلغ 240 ألف جنيه إسترليني إضافي.

ونفت الأسرة ، التي تملك قصرًا يطل على حديقة ريجنت بارك ، وسط لندن ، أن الأموال التي حصل عليها فيزيف قد تم الحصول عليها عن طريق السلوك الإجرامي.

وقال متحدث: "النتائج المعاكسة في هذا الأمر تتعلق بالمال الذي ، قبل دفعه للدكتور فيزييف ، كان يتدفق عبر وسطاء مختلفين لم تكن الأسرة على علم بها ولا تتحكم فيها".

وبينما شعروا بخيبة أمل فقد أي من الأموال المجمدة ، أضاف: "تشعر عائلة فيزييف بالارتياح لأن القاضي أمر بالإفراج عن حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني ، والتي طلب المجلس الوطني التأسيسي مصادرتها ، وأن هذا الأمر الذي طال انتظاره في تم حلها ، في الغالب ، لصالح الأسرة ".

لكن آندي لويس رئيس الاسترداد المدني في NCA قال: "هذه مصادرة كبيرة للأموال التي تم غسلها من خلال مغسلة أذربيجان - ونجاحنا يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها أي شخص يستخدم هذه المخططات."


مشكلة الأموال القذرة

ومع ذلك ، يقول نشطاء ضد الفساد إن الحرب ضد الأموال القذرة المزعومة يتم تقويضها.

وقال دنكان هامز ، مدير سياسة الشفافية في المملكة المتحدة ، "لقد حددنا أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني في العقارات المملوكة هنا للنخبة الحاكمة في أذربيجان".
"هناك الكثير المروع لمطاردته".
"إذا كانت لديهم الموارد لمتابعة المزيد من القضايا ، فقد يحدث تأثير أكبر في مشكلة الأموال القذرة في بريطانيا."

وانتقد السيد هامز الحكومة لتراجعها عن وعدها "بسجل لرفع حجاب السرية عن من يملك حقًا الشركات الأجنبية التي تمتلك عقارات في المملكة المتحدة".

في الأسبوع الماضي ، استقال بطل مكافحة الفساد في رئاسة الوزراء ، النائب الأصغر لورد أغنيو ، شكا من أن الحكومة اتخذت قرارًا "أحمق" بإلغاء التشريع خلال العام البرلماني المقبل الذي من شأنه أن يطالب أولئك الذين يحتفظون بالممتلكات من خلال الشركات الوهمية بالإعلان عن هويتهم. كانوا.

وقال: "بئر الأعذار بعد ثلاث أو أربع سنوات من الوعد بهذا التشريع ، أو الأجزاء المرتبطة به ، نفد الآن".

COMMENTS

BLOGGER

المتابعون

الاسم

2020,4,آثار كورونا، مرحلة مابعد كورونا,319,أبحاث، دراسات، اكتشافات، عالمي، بريطانيا,10,اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، لاجئ، وثيقة سفر المملكة المتحدة، تأشيرة دخول،,8,احتجاجات، اعتصامات، مظاهرات، مسيرات، تحركات,6,احتجاجات. ايران، بريطانيا، امريكا,1,أحداث محلية، بريطانيا، اسكتلندا، ايرلندا الشمالية، ويلز، انكلترا,234,ارهاب,63,ارهاب، بريطانيا، 2020,21,استخراج وثيقة سفر بريطانيا المملكة المتحدة,4,استشارات قانونية,25,استشارات قانونية، الاقامة الدائمة، المملكة المتحدة,5,اسكتلندا بريطانيا المملكة المتحدة منوعات,54,اسكتلندا، المملكة المتحدة، لندن، استقلال,20,أعياد دينية، احتفالات، مناسبات,32,افريقيا، بريطانيا، استثمار,1,أفضل الدول، تربية الأطفال,1,اقتصاد بريطانيا، نمو,54,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات,18,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات، 2020،,18,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات، 2020، تركيا،,5,الأمن الرقمي، فيروس الفدية، بريطانيا,2,الأمير هاري، ميغان,6,الانترنت، بريطانيا، أضرار الكترونية,13,البرلمان الأوروبي، نواب بريطانيون، بريكست,2,التغييرات الطارئة,8,الجيش البريطاني، بريطانيا، المملكة المتحدة,14,الحياة في المملكة المتحدة، Life The UK، اختبار، test,1,الخطوط الجوية البريطانية، نيويورك، لندن,4,السفر مسموح ممنوع ايرلندا الشمالية الجنوبية المملكة المتحدة بريطانيا سوري لاجئ,4,العائلة الملكية البريطانية، هاري، ميغان,48,العطلات الرسمية، UK bank holidays,3,الفترة الانتقالية,9,القمر الذئب، كبد السماء، بدر,1,القهوة، فوائد القهوة، دراسة بريطانية,1,اللوردات، بريطانيا، لندن، جونسون,8,المدارس، المملكة المتحدة، تقييم أداء، Find the best school for your child,16,المفوضية الأوروبية، بريكست، بريطانيا,13,الملكة، اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا,53,الهواء، تلوث، لندن، بريطانيا,4,الهيدروجين، بريطانيا، وقود المستقبل,3,انجلترا، كانتربري، كنيسة، ويندراش,3,بريطانيا,15,بريطانيا، العالم,30,بريطانيا، بريكسيت، اقتصاد، بطالة,10,بريطانيا، ثروات، آثار,1,بريطانيا، جونسون، الاتحاد الأوروبي,6,بريطانيا، جونسون، مهاجرين، قيود,2,بريطانيا، مكافحة الارهاب، حزب الله,1,بريكست,53,بريكست، الناتج المحلي البريطاني، معدل النمو في بريطانيا، الاتحاد الأوروبي,3,بريكست، أوروبا، اقامة الأوروبيين، المملكة المتحدة,7,بيغ بن، لندن، بريطانيا، بريكست,9,تاريخ، أرشيف,14,ترامب، ترمب، زيارة بريطانيا، المملكة المتحدة، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، الملكة اليزابيث,3,تصنيف، بريطانيا، أوروبا، العالم، معايير,5,تعرف على ايرلندا الشمالية,19,تعليم، بريطانيا، جامعات,15,تكنولوجيا، عالمي، بريطانيا,42,ثروة بحرية، بريطانيا، مهددة بالانقراض,2,جامعة كارديف، سرطان، بريطانيا، المملكة المتحدة,2,جرائم، بريطانيا، المملكة المتحدة، سكاكين,41,جمارك بريطانيا المملكة المتحدة المسموح والممنوع السفر اوروبا,3,حقوق، واجبات، تعريف، منوعات,19,حوادث، بريطانيا،,55,خطة طوارئ كورونا، المملكة المتحدة,330,دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، المرأة الحامل,1,دولي، بريطانيا، ايران، المملكة المتحدة,1,ذاتية القيادة، سيارة، بريطانيا، 2020,9,رسوم، الجنسية، البريطانية,7,رموز وطنية، شعارات، بريطانيا، زهور وطنية، ويلز، انجلترا، ايرلندا الشمالية، اسكتلندا,10,روبوت، منصات النقل، بلا سائقين، بريطانيا,5,روبوت، منصات النقل، بلا سائقين، بريطانيا، جاكوار لاند روفر,1,روسيا، بريطانيا، تطبيع علاقات,28,رياضة، بريطانيا,24,زفاف ملكي، بريطانيا، الملكة اليزابيث,1,سياحة، معالم، متاحف، تاريخ، بريطانيا، العالم,6,سيارات كهربائية، بريطانيا، نقاط شحن,17,سياسة، عالمي، بريطانيا، المملكة المتحدة,104,شائعات، تضليل، أخبار مزيفة,9,شائعات، كورونا، فيروس,9,شحن طرود المملكة المتحدة بريطانيا اسكتلندا ايرلندا الشمالية ويلز انجلترا,1,شرطة، أمريكا، بريطانيا,7,شكسبير، مسرح، سياحة، بريطانيا,18,شين فين، ايرلندا الشمالية، انتخابات، المملكة المتحدة,19,صحة,59,ضرائب، بريطانيا، الملكة المتحدة,17,ضريبة الطرق السريعة road tax بريطانيا اسكتلندا ويلز ايرلندا الشمالية,2,طاقة الرياح، المملكة المتحدة,16,عاصفة، أوروبا، بريطانيا، ايرلندا، 2020,11,عالمي، بريطانيا، أوروبا,67,عباقرة، طفل ماليزي، المملكة المتحدة، بريطانيا,1,عدوى، فيروس، طب ، صحة,57,عملة بريطانية، ملك بريطانيا، المملكة المتحدة,9,فقر، بريطانيا، اقتصاد,9,فيديو,2,فيروس,4,فيروس كورونا، الصين,13,فيروس كورونا، الصين، بريطانيا,37,فيسبوك، بريطانيا، بريكست,2,فيضان، طقس، عاصفة، اعصار، بريطانيا,56,قوانين، بريطانيا، تحديثات,102,كاميرات شوارع، تقنية، لندن، بريطانيا,2,كاواساكي، كورونا، بريطانيا,1,كهرباء غاز مياه خدمات المملكة المتحدة بريطانيا,10,كورونا,699,كورونا، novel-coronavirus-2019,469,كومنولث، التاج البريطاني، المملكة المتحدة،,4,لقاح,139,لندن، ارهاب، بريطانيا، 2020،,17,لندن، كرة قدم، عيد الميلاد,1,مابعد بريكست، آثار بريكسيت,40,مجتمع، العنف، الأسرة,2,مجلس العموم، بريطانيا، بريكست,2,محليات، بريطانيا، المملكة المتحدة، منوعات,249,مخالفات سير، دليل، مخالفات رمادية، المملكة المتحدة، بريطانيا,5,مخدرات، جرائم، بريطانيا،,28,مدام توسو، Madame Tussauds London، لندن، متحف الشمع,3,معاداة السامية، بريطانيا,1,معلومات يومية، الحياة في بريطانيا، LifeInTheUK,76,مقالات رأي,4,ملعب، بريطانيا، صديق للبيئة,3,منحة ممولة، دكتوراه، المملكة المتحدة، 2020,16,منحة ممولة، منح دراسية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه,26,منوعات، عالمي,32,منوعات، عالمي، بريطانيا,149,نظام جديد,3,نيوكاسل يونايتد، محمد بن سلمان، بريطانيا,1,هارتفوردشير، المملكة المتحدة، الفريز، الفراولة، بريكست,1,هاري بوتر، HarryPotter,1,هجرة غير شرعية، بريطانيا، أوروبا، لجوء,179,هجوم لندن، تطرف، ارهاب، تشديد عقوبات,14,هدر الطعام، بريطانيا، بيئة,2,هيثرو لندن سفر سياحية تنقل المملكة المتحدة بريطانيا اسكتلندا ايرلندا الشمالية ويلز انجلترا,6,واتساب، بريطانيا، علاقة حب,2,وشم، تاتو، بريطانيا، موضة,2,يوروستار، قطار، لندن ، أوروبا، 2020,3,GCSE، بريطانيا، التعليم الثانوي,11,Melania Trump،ميلانيا ترامب، بريطانيا،فستان ميلانيا، الملكة البريطانية,1,
rtl
item
Life In The UK: محكمة بريطانية تصادق على مصادرة 5.6 مليون جنيه استرليني في جرائم غسل الأموال
محكمة بريطانية تصادق على مصادرة 5.6 مليون جنيه استرليني في جرائم غسل الأموال
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg2vi8A_GsgzR3FpSMYa1dYYOM194z4FW5DA3xdzxAzJf_scF7FjU0b8n-J4almi5EG6vXBFnmeVNXtHga0t6osPwIudTHcMFupqicI5s9rDaDtIqJznUiiQv4H9iBKrm4KCRDWHJtcObkR5kBFpD7k998WHrjIBldiJ2L3CTZq_Lrm4rQmO2cnyzY-eQ=w400-h225
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg2vi8A_GsgzR3FpSMYa1dYYOM194z4FW5DA3xdzxAzJf_scF7FjU0b8n-J4almi5EG6vXBFnmeVNXtHga0t6osPwIudTHcMFupqicI5s9rDaDtIqJznUiiQv4H9iBKrm4KCRDWHJtcObkR5kBFpD7k998WHrjIBldiJ2L3CTZq_Lrm4rQmO2cnyzY-eQ=s72-w400-c-h225
Life In The UK
https://www.ramizahra.co.uk/2022/02/Daily-life-in-the-UK-Court-approves-5-6m-seizure-over-money-laundering.html
https://www.ramizahra.co.uk/
http://www.ramizahra.co.uk/
http://www.ramizahra.co.uk/2022/02/Daily-life-in-the-UK-Court-approves-5-6m-seizure-over-money-laundering.html
true
5343795315449163184
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content