محكمة بريطانية تصادق على مصادرة 5.6 مليون جنيه استرليني في جرائم غسل الأموال

ترجمات LifeInTheUK

قضت محكمة بريطانية أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة يمكنها مصادرة 5.6 مليون جنيه إسترليني من مخطط عالمي متطور لغسيل الأموال تشارك فيه شركات بريطانية.

يمكن للمحققين الماليين أن يأخذوا الأموال من عائلة «جافانشير فيزييف» ومقرها لندن ، النائب في البرلمان الأذربيجاني.

كانت الوكالة NCA تأمل في مصادرة أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني لكنها أشادت بالحكم الصادر يوم الاثنين بنجاح.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتقد فيه نشطاء الحكومة لتأخيرها قوانين جديدة لاستهداف الأموال القذرة المزعومة في المملكة المتحدة.

بدأ التحقيق بعد الكشف عن فضيحة فساد أطلق عليه اسم "المغسلة الأذربيجانية".

فحصت وكالة NCA آلاف الوثائق المسربة من بنك Den Danske ، في إستونيا ، التي حصل عليها مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ومنظمات إعلامية أخرى في عام 2017.

أظهروا أن 2.9 مليار دولار (2 مليار جنيه إسترليني) قد تم نقلها إلى أوروبا الغربية من قبل بعض النخبة الأذرية ، في حين أن الشركات الوهمية في المملكة المتحدة - الموجودة إلى حد كبير على الورق فقط - أخفت المصادر الحقيقية للأموال.

تم استخدام جزء منه كصندوق ناضب لرشوة السياسيين الأوروبيين والقيام بعمليات شراء فاخرة.

وقال قاضي المقاطعة «جون زاني» لمحكمة وستمنستر الجزئية: "بعد النظر باستفاضة في الأدلة المقدمة ، أنا مقتنع تمامًا بوجود مخطط كبير لغسيل الأموال في أذربيجان وإستونيا ولاتفيا".

خلال القضية ، قالت NCA إن الأموال قد تم تحويلها من أذربيجان من قبل Baktelekom - "شركة استنساخ" تم إنشاؤها لتبدو وكأنها مزود الاتصالات المملوك للدولة.

وأبلغت المحكمة "ليس لديها موظفين معروفين ولا موقع على شبكة الإنترنت ولم يتم تعقب أي حسابات على الإطلاق".

ومع ذلك ، تمكن Baktelekom بطريقة ما من دفع 1.3 مليار دولار لشركة Hilux Services LLP المسجلة في غلاسكو مقابل الأنابيب الفولاذية.

هايلوكس لم تقدم أبدًا حسابات إلى Companies House ، ولم تكن معروفة للإيرادات والجمارك ، وكانت الأنابيب الفولاذية "وهمية" ، وفقًا لـ NCA.

قال القاضي زاني إن الفواتير التي قدمتها الشركة إلى البنوك في إستونيا ولاتفيا كانت "وهمية تمامًا وتم إنتاجها لخداع البنك لفتح حسابات والسماح بالتدفق اللاحق لمبالغ كبيرة جدًا من وإلى حساباتهم لإخفاء أنشطة غسيل الأموال الأساسية لمن ينظمون الحسابات ".
وقالت NCA إن أحد المستفيدين الأساسيين من المدفوعات من Hilux كانت شركة تسمى Avromed.
تشير المستندات القانونية إلى أن شركة Avromed LLC تأسست من قبل فيزيف Feyziyev.

روابط الفساد

وقال القاضي إنه لم يكن هناك ما يشير إلى تورط السيد فيزيف وعائلته في الفساد.

ولكن "كانت هناك روابط فاسدة وغير صحية بين" النخبة الحاكمة "في أذربيجان وأولئك الذين يقودون شركة Avromed Company LLC".

وحكم أن NCA يمكن أن تستولي على 4.4 مليون جنيه إسترليني من حساب زوجة السيد فيزييف ، بارفانا ، ومليون جنيه إسترليني من ابنهما أورخان جافانشير.

كما يجب مصادرة أموال من ابن أخ الزوجين إلمان جافانشير ، مبلغ 240 ألف جنيه إسترليني إضافي.

ونفت الأسرة ، التي تملك قصرًا يطل على حديقة ريجنت بارك ، وسط لندن ، أن الأموال التي حصل عليها فيزيف قد تم الحصول عليها عن طريق السلوك الإجرامي.

وقال متحدث: "النتائج المعاكسة في هذا الأمر تتعلق بالمال الذي ، قبل دفعه للدكتور فيزييف ، كان يتدفق عبر وسطاء مختلفين لم تكن الأسرة على علم بها ولا تتحكم فيها".

وبينما شعروا بخيبة أمل فقد أي من الأموال المجمدة ، أضاف: "تشعر عائلة فيزييف بالارتياح لأن القاضي أمر بالإفراج عن حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني ، والتي طلب المجلس الوطني التأسيسي مصادرتها ، وأن هذا الأمر الذي طال انتظاره في تم حلها ، في الغالب ، لصالح الأسرة ".

لكن آندي لويس رئيس الاسترداد المدني في NCA قال: "هذه مصادرة كبيرة للأموال التي تم غسلها من خلال مغسلة أذربيجان - ونجاحنا يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها أي شخص يستخدم هذه المخططات."


مشكلة الأموال القذرة

ومع ذلك ، يقول نشطاء ضد الفساد إن الحرب ضد الأموال القذرة المزعومة يتم تقويضها.

وقال دنكان هامز ، مدير سياسة الشفافية في المملكة المتحدة ، "لقد حددنا أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني في العقارات المملوكة هنا للنخبة الحاكمة في أذربيجان".
"هناك الكثير المروع لمطاردته".
"إذا كانت لديهم الموارد لمتابعة المزيد من القضايا ، فقد يحدث تأثير أكبر في مشكلة الأموال القذرة في بريطانيا."

وانتقد السيد هامز الحكومة لتراجعها عن وعدها "بسجل لرفع حجاب السرية عن من يملك حقًا الشركات الأجنبية التي تمتلك عقارات في المملكة المتحدة".

في الأسبوع الماضي ، استقال بطل مكافحة الفساد في رئاسة الوزراء ، النائب الأصغر لورد أغنيو ، شكا من أن الحكومة اتخذت قرارًا "أحمق" بإلغاء التشريع خلال العام البرلماني المقبل الذي من شأنه أن يطالب أولئك الذين يحتفظون بالممتلكات من خلال الشركات الوهمية بالإعلان عن هويتهم. كانوا.

وقال: "بئر الأعذار بعد ثلاث أو أربع سنوات من الوعد بهذا التشريع ، أو الأجزاء المرتبطة به ، نفد الآن".