$type=grid$count=3$cate=0$rm=0$sn=0$au=0$cm=0

إدانة أكبر عصابة احتيال في بريطانيا قضية الإئتمان الشامل Universal Credit بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني

SHARE:



قدمت العصابة المنظمة آلاف المطالبات للحصول على Universal Credit على مدى أربع سنوات ونصف قبل أن يتم القبض عليها في عام 2021، حسبما أفادت «كارولين لويس» لقناة ITV News.


تمت إدانة أكبر عصابة احتيال في بريطانيا فيما يتعلق بمؤامرة الإئتمان الشامل Universal Credit بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

واعترف خمسة بلغاريين - «غالينا نيكولوفا»، 38 عامًا، و «ستويان ستويانوف»، 27 عامًا، و «تسفيتكا تودوروفا»، 52 عامًا، و «جيونش علي»، 33 عامًا، و «باتريشيا بانيفا»، 26 عامًا - بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال في محكمة وود غرين كراون لتورطهم في قضية بملايين الجنيهات الاسترلينية - احتيال على نظام الفوائد.

بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ومايو/أيار 2021، قدمت مجموعة الجريمة المنظمة آلاف الادعاءات الكاذبة للحصول على Universal Credit إما باستخدام أشخاص حقيقيين أو هويات مزورة.

وكانت هذه المطالبات مدعومة بمجموعة من المستندات المزورة، بما في ذلك عقود الإيجار الوهمية، وقسائم الرواتب المزيفة، والخطابات المزورة من أصحاب العقارات وأصحاب العمل والأطباء العامين GP.

حدد التحقيق ثلاثة "مصانع فوائد" في لندن نشأت منها مطالبات كاذبة متكررة للحصول على فوائد.




ادعت الشركات أنها تساعد الأشخاص في الحصول على رقم تأمين وطني والمزايا التي يحق لهم الحصول عليها.

ولكن بعد أن قدم المتقدمون مطالباتهم بفوائدهم من خلال العصابة، ذهبت الأموال إلى أيدي جماعة الجريمة المنظمة وتم غسلها بين الحسابات المصرفية من خلال التحويلات، وسحبها نقداً.

وبعد أربع سنوات ونصف من الاحتيال، تم القبض على المتهمين الخمسة في 5 مايو/أيار 2021.

وتمت مداهمة ممتلكاتهم وتم العثور على مئات "حزم المطالبات" التي تحتوي على وثائق مزورة ومصادرتها.

كما تم اكتشاف حزم من النقود المحشوة في أكياس التسوق وحقائب السفر، وسيارة فاخرة وسلع فاخرة بما في ذلك الساعات والسترات والنظارات.

وبعد إطلاق سراحه على ذمة التحقيق، فر أحد المتهمين الخمسة، وهو علي، من البلاد إلى بلغاريا. لكن تم تسليمه إلى المملكة المتحدة في 25 فبراير/شباط 2023 لمحاكمته.

Gyunesh Ali fled to Bulgaria but was later extradited back to the UK. Credit: CPS
Gyunesh Ali fled to Bulgaria but was later extradited back to the UK. Credit: CPS


وواجهت DWP، التي أدارت التحقيق، المتهمين بالأدلة بما في ذلك الرسائل المشفرة ولقطات كاميرات المراقبة والمستندات المزورة والأجهزة الرقمية المضبوطة والبيانات المصرفية، مما دفعهم جميعًا إلى الاعتراف بالذنب.

قال «بن ريد»، المدعي العام المتخصص في CPS: "على مدى عدد من السنوات، تآمر هؤلاء المتهمون لارتكاب عمليات احتيال على نطاق صناعي ضد نظام الائتمان الشامل، مما كلف دافعي الضرائب أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني.

"من خلال تقديم آلاف الادعاءات الكاذبة، تمكن المجرمون المنظمون من إثراء أنفسهم من الأموال الحكومية المخصصة لحماية ومساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً في مجتمعنا.


Galina Nikolova and Stoyan Stoyanov Credit: CPS
Galina Nikolova and Stoyan Stoyanov Credit: CPS



"لقد كانت هذه قضية معقدة ومليئة بالتحديات وتطلبت عملاً وثيقًا وفعالًا بين المدعين العامين في CPS ووزارة العمل والمعاشات التقاعدية وشركائنا الدوليين في كل من بلغاريا ومن خلال مكتب المملكة المتحدة في Eurojust، لتفكيك مجموعة الجريمة المنظمة ومحاكمتها بنجاح."

ستعمل الآن CPS و DWP على مصادرة أي أموال اكتسبتها العصابة من خلال الجريمة.

قال «ميل سترايد»، عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون العمل والمعاشات التقاعدية: "أنا فخور للغاية بعمل محققي برنامج عمل الدوحة، بالتعاون مع النيابة العامة، للقضاء على مجموعة الجريمة المنظمة هذه.


Tsvetka Todorova and Patritsia Paneva. Credit: CPS
Tsvetka Todorova and Patritsia Paneva. Credit: CPS



"تؤكد إدانات اليوم التزامنا بحماية أموال دافعي الضرائب، ومن الصواب والعدل أن نقدم إلى العدالة أولئك الذين يسرقون الأموال العامة.
"رسالتي بسيطة - إذا كنت ترتكب الاحتيال في الإعانات، فإنك تخدع دافعي الضرائب، وسوف نقبض عليك."

COMMENTS

الاسم

2020,4,آثار كورونا، مرحلة مابعد كورونا,324,أبحاث، دراسات، اكتشافات، عالمي، بريطانيا,35,اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، لاجئ، وثيقة سفر المملكة المتحدة، تأشيرة دخول،,11,احتجاجات، اعتصامات، مظاهرات، مسيرات، تحركات,69,احتجاجات. ايران، بريطانيا، امريكا,5,أحداث محلية، بريطانيا، اسكتلندا، ايرلندا الشمالية، ويلز، انكلترا,437,ارهاب,125,ارهاب، بريطانيا، 2020,21,استخراج وثيقة سفر بريطانيا المملكة المتحدة,5,استشارات قانونية,25,استشارات قانونية، الاقامة الدائمة، المملكة المتحدة,6,اسكتلندا بريطانيا المملكة المتحدة منوعات,69,اسكتلندا، المملكة المتحدة، لندن، استقلال,26,أعياد دينية، احتفالات، مناسبات,52,افريقيا، بريطانيا، استثمار,2,أفضل الدول، تربية الأطفال,1,اقتصاد بريطانيا، نمو,89,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات,32,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات، 2020،,18,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات، 2020، تركيا،,6,الأمن الرقمي، فيروس الفدية، بريطانيا,2,الأمير هاري، ميغان,6,الانترنت، بريطانيا، أضرار الكترونية,25,البرلمان الأوروبي، نواب بريطانيون، بريكست,4,التغييرات الطارئة,8,الجيش البريطاني، بريطانيا، المملكة المتحدة,27,الحياة في المملكة المتحدة، Life The UK، اختبار، test,1,الخطوط الجوية البريطانية، نيويورك، لندن,4,السفر مسموح ممنوع ايرلندا الشمالية الجنوبية المملكة المتحدة بريطانيا سوري لاجئ,4,العائلة الملكية البريطانية، هاري، ميغان,51,العطلات الرسمية، UK bank holidays,3,الفترة الانتقالية,9,القمر الذئب، كبد السماء، بدر,1,القهوة، فوائد القهوة، دراسة بريطانية,1,اللوردات، بريطانيا، لندن، جونسون,8,المدارس، المملكة المتحدة، تقييم أداء، Find the best school for your child,34,المفوضية الأوروبية، بريكست، بريطانيا,14,الملك تشارلز، العائلة الملكية، مملكة بريطانيا,30,الملكة، اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا,84,الهواء، تلوث، لندن، بريطانيا,7,الهيدروجين، بريطانيا، وقود المستقبل,4,انتخابات، بريطانيا، المملكة المتحدة، ديموقراطية، تصويت,3,انجلترا، كانتربري، كنيسة، ويندراش,3,بريطانيا,17,بريطانيا، العالم,73,بريطانيا، بريكسيت، اقتصاد، بطالة,21,بريطانيا، ثروات، آثار,1,بريطانيا، جونسون، الاتحاد الأوروبي,6,بريطانيا، جونسون، مهاجرين، قيود,2,بريطانيا، مكافحة الارهاب، حزب الله,2,بريكست,82,بريكست، الناتج المحلي البريطاني، معدل النمو في بريطانيا، الاتحاد الأوروبي,3,بريكست، أوروبا، اقامة الأوروبيين، المملكة المتحدة,15,بيغ بن، لندن، بريطانيا، بريكست,13,تاريخ، أرشيف,38,تأشيرة، وثيقة سفر، جواز سفر، بريطانيا,16,ترامب، ترمب، زيارة بريطانيا، المملكة المتحدة، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، الملكة اليزابيث,3,تصنيف، بريطانيا، أوروبا، العالم، معايير,26,تعرف على ايرلندا الشمالية,31,تعليم، بريطانيا، جامعات,31,تكنولوجيا، عالمي، بريطانيا,78,ثروة بحرية، بريطانيا، مهددة بالانقراض,3,جامعة كارديف، سرطان، بريطانيا، المملكة المتحدة,2,جرائم، بريطانيا، المملكة المتحدة، سكاكين,76,جمارك بريطانيا المملكة المتحدة المسموح والممنوع السفر اوروبا,7,حقوق، واجبات، تعريف، منوعات,82,حوادث، بريطانيا،,231,خطة طوارئ كورونا، المملكة المتحدة,330,دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، المرأة الحامل,1,دولي، بريطانيا، ايران، المملكة المتحدة,6,ذاتية القيادة، سيارة، بريطانيا، 2020,10,رسوم، الجنسية، البريطانية,9,رموز وطنية، شعارات، بريطانيا، زهور وطنية، ويلز، انجلترا، ايرلندا الشمالية، اسكتلندا,12,روبوت، منصات النقل، بلا سائقين، بريطانيا,5,روبوت، منصات النقل، بلا سائقين، بريطانيا، جاكوار لاند روفر,1,روسيا، بريطانيا، تطبيع علاقات,33,رياضة، بريطانيا,36,زفاف ملكي، بريطانيا، الملكة اليزابيث,1,سياحة، معالم، متاحف، تاريخ، بريطانيا، العالم,22,سيارات كهربائية، بريطانيا، نقاط شحن,28,سياسة، عالمي، بريطانيا، المملكة المتحدة,155,شائعات، تضليل، أخبار مزيفة,17,شائعات، كورونا، فيروس,9,شحن طرود المملكة المتحدة بريطانيا اسكتلندا ايرلندا الشمالية ويلز انجلترا,2,شرطة، أمريكا، بريطانيا,20,شكسبير، مسرح، سياحة، بريطانيا,18,شين فين، ايرلندا الشمالية، انتخابات، المملكة المتحدة,31,صحة,150,ضرائب، بريطانيا، الملكة المتحدة,40,ضريبة الطرق السريعة road tax بريطانيا اسكتلندا ويلز ايرلندا الشمالية,2,طاقة الرياح، المملكة المتحدة,25,عاصفة، أوروبا، بريطانيا، ايرلندا، 2020,11,عالمي، بريطانيا، أوروبا,115,عباقرة، طفل ماليزي، المملكة المتحدة، بريطانيا,1,عدوى، فيروس، طب ، صحة,87,عملة بريطانية، ملك بريطانيا، المملكة المتحدة,15,فقر، بريطانيا، اقتصاد,24,فيديو,2,فيروس,5,فيروس كورونا، الصين,13,فيروس كورونا، الصين، بريطانيا,37,فيسبوك، بريطانيا، بريكست,2,فيضان، طقس، عاصفة، اعصار، بريطانيا,150,قوانين، بريطانيا، تحديثات,305,كاميرات شوارع، تقنية، لندن، بريطانيا,3,كاواساكي، كورونا، بريطانيا,1,كهرباء غاز مياه خدمات المملكة المتحدة بريطانيا,23,كورونا,704,كورونا، novel-coronavirus-2019,468,كومنولث، التاج البريطاني، المملكة المتحدة،,6,لقاح,146,لندن، ارهاب، بريطانيا، 2020،,16,لندن، كرة قدم، عيد الميلاد,1,مابعد بريكست، آثار بريكسيت,42,مجتمع، العنف، الأسرة,5,مجلس العموم، بريطانيا، بريكست,3,محليات، بريطانيا، المملكة المتحدة، منوعات,332,مخالفات سير، دليل، مخالفات رمادية، المملكة المتحدة، بريطانيا,12,مخدرات، جرائم، بريطانيا،,44,مدام توسو، Madame Tussauds London، لندن، متحف الشمع,3,معاداة السامية، بريطانيا,1,معلومات يومية، الحياة في بريطانيا، LifeInTheUK,217,مقالات رأي,15,ملعب، بريطانيا، صديق للبيئة,4,منحة ممولة، دكتوراه، المملكة المتحدة، 2020,16,منحة ممولة، منح دراسية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه,46,منوعات، عالمي,46,منوعات، عالمي، بريطانيا,204,نظام جديد,3,نيوكاسل يونايتد، محمد بن سلمان، بريطانيا,1,هارتفوردشير، المملكة المتحدة، الفريز، الفراولة، بريكست,1,هاري بوتر، HarryPotter,1,هجرة غير شرعية، بريطانيا، أوروبا، لجوء,384,هجوم لندن، تطرف، ارهاب، تشديد عقوبات,18,هدر الطعام، بريطانيا، بيئة,4,هيثرو لندن سفر سياحية تنقل المملكة المتحدة بريطانيا اسكتلندا ايرلندا الشمالية ويلز انجلترا,10,واتساب، بريطانيا، علاقة حب,2,وشم، تاتو، بريطانيا، موضة,2,يوروستار، قطار، لندن ، أوروبا، 2020,9,GCSE، بريطانيا، التعليم الثانوي,32,Melania Trump،ميلانيا ترامب، بريطانيا،فستان ميلانيا، الملكة البريطانية,1,
rtl
item
Life In The UK: إدانة أكبر عصابة احتيال في بريطانيا قضية الإئتمان الشامل Universal Credit بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني
إدانة أكبر عصابة احتيال في بريطانيا قضية الإئتمان الشامل Universal Credit بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgEj8UWnMMs_BevKThHcPMhO7rK9VdZs53wUbnzLVzvAg9olMPKEe-h9-aKjdB4damCNVJBcN_kSmzUcrDEkyscHjBqmB-xBUZWzJnyD4MV2TV32ZQQH8A-v3KTm80WwK8kL5TolxIEfBaKhB2HkWsxW_NBLWSqh1HFk3OSBtPuMzPjJb2wuV-6mHqQo3o=w640-h332
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgEj8UWnMMs_BevKThHcPMhO7rK9VdZs53wUbnzLVzvAg9olMPKEe-h9-aKjdB4damCNVJBcN_kSmzUcrDEkyscHjBqmB-xBUZWzJnyD4MV2TV32ZQQH8A-v3KTm80WwK8kL5TolxIEfBaKhB2HkWsxW_NBLWSqh1HFk3OSBtPuMzPjJb2wuV-6mHqQo3o=s72-w640-c-h332
Life In The UK
https://www.ramizahra.co.uk/2024/04/Daily-life-in-the-UK-britains-biggest-benefit-fraud-gang-guilty-of-50m-universal-credit-plot.html
https://www.ramizahra.co.uk/
http://www.ramizahra.co.uk/
http://www.ramizahra.co.uk/2024/04/Daily-life-in-the-UK-britains-biggest-benefit-fraud-gang-guilty-of-50m-universal-credit-plot.html
true
5343795315449163184
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content