إدانة أكبر عصابة احتيال في بريطانيا قضية الإئتمان الشامل Universal Credit بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني

قدمت العصابة المنظمة آلاف المطالبات للحصول على Universal Credit على مدى أربع سنوات ونصف قبل أن يتم القبض عليها في عام 2021، حسبما أفادت «كارولين لويس» لقناة ITV News.


تمت إدانة أكبر عصابة احتيال في بريطانيا فيما يتعلق بمؤامرة الإئتمان الشامل Universal Credit بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

واعترف خمسة بلغاريين - «غالينا نيكولوفا»، 38 عامًا، و «ستويان ستويانوف»، 27 عامًا، و «تسفيتكا تودوروفا»، 52 عامًا، و «جيونش علي»، 33 عامًا، و «باتريشيا بانيفا»، 26 عامًا - بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال في محكمة وود غرين كراون لتورطهم في قضية بملايين الجنيهات الاسترلينية - احتيال على نظام الفوائد.

بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ومايو/أيار 2021، قدمت مجموعة الجريمة المنظمة آلاف الادعاءات الكاذبة للحصول على Universal Credit إما باستخدام أشخاص حقيقيين أو هويات مزورة.

وكانت هذه المطالبات مدعومة بمجموعة من المستندات المزورة، بما في ذلك عقود الإيجار الوهمية، وقسائم الرواتب المزيفة، والخطابات المزورة من أصحاب العقارات وأصحاب العمل والأطباء العامين GP.

حدد التحقيق ثلاثة "مصانع فوائد" في لندن نشأت منها مطالبات كاذبة متكررة للحصول على فوائد.

ادعت الشركات أنها تساعد الأشخاص في الحصول على رقم تأمين وطني والمزايا التي يحق لهم الحصول عليها.

ولكن بعد أن قدم المتقدمون مطالباتهم بفوائدهم من خلال العصابة، ذهبت الأموال إلى أيدي جماعة الجريمة المنظمة وتم غسلها بين الحسابات المصرفية من خلال التحويلات، وسحبها نقداً.

وبعد أربع سنوات ونصف من الاحتيال، تم القبض على المتهمين الخمسة في 5 مايو/أيار 2021.

وتمت مداهمة ممتلكاتهم وتم العثور على مئات "حزم المطالبات" التي تحتوي على وثائق مزورة ومصادرتها.

كما تم اكتشاف حزم من النقود المحشوة في أكياس التسوق وحقائب السفر، وسيارة فاخرة وسلع فاخرة بما في ذلك الساعات والسترات والنظارات.

وبعد إطلاق سراحه على ذمة التحقيق، فر أحد المتهمين الخمسة، وهو علي، من البلاد إلى بلغاريا. لكن تم تسليمه إلى المملكة المتحدة في 25 فبراير/شباط 2023 لمحاكمته.

Gyunesh Ali fled to Bulgaria but was later extradited back to the UK. Credit: CPS

وواجهت DWP، التي أدارت التحقيق، المتهمين بالأدلة بما في ذلك الرسائل المشفرة ولقطات كاميرات المراقبة والمستندات المزورة والأجهزة الرقمية المضبوطة والبيانات المصرفية، مما دفعهم جميعًا إلى الاعتراف بالذنب.

قال «بن ريد»، المدعي العام المتخصص في CPS: "على مدى عدد من السنوات، تآمر هؤلاء المتهمون لارتكاب عمليات احتيال على نطاق صناعي ضد نظام الائتمان الشامل، مما كلف دافعي الضرائب أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني.

"من خلال تقديم آلاف الادعاءات الكاذبة، تمكن المجرمون المنظمون من إثراء أنفسهم من الأموال الحكومية المخصصة لحماية ومساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً في مجتمعنا.

Galina Nikolova and Stoyan Stoyanov Credit: CPS

"لقد كانت هذه قضية معقدة ومليئة بالتحديات وتطلبت عملاً وثيقًا وفعالًا بين المدعين العامين في CPS ووزارة العمل والمعاشات التقاعدية وشركائنا الدوليين في كل من بلغاريا ومن خلال مكتب المملكة المتحدة في Eurojust، لتفكيك مجموعة الجريمة المنظمة ومحاكمتها بنجاح."

ستعمل الآن CPS و DWP على مصادرة أي أموال اكتسبتها العصابة من خلال الجريمة.

قال «ميل سترايد»، عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون العمل والمعاشات التقاعدية: "أنا فخور للغاية بعمل محققي برنامج عمل الدوحة، بالتعاون مع النيابة العامة، للقضاء على مجموعة الجريمة المنظمة هذه.

Tsvetka Todorova and Patritsia Paneva. Credit: CPS

"تؤكد إدانات اليوم التزامنا بحماية أموال دافعي الضرائب، ومن الصواب والعدل أن نقدم إلى العدالة أولئك الذين يسرقون الأموال العامة.
"رسالتي بسيطة - إذا كنت ترتكب الاحتيال في الإعانات، فإنك تخدع دافعي الضرائب، وسوف نقبض عليك."