 |
| Birmingham Crown Court (Image: Joseph Walshe / SWNS) |
أدين اثني عشر عضوًا من "مجموعة الجريمة المنظمة" الوطنية - بما في ذلك تسعة من برمنغهام وبلاك كانتري - بتهمة المطالبة بشكل احتيالي بمنح دعم كوفيد-19 بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني.
استخدم الرجال، ثمانية من برمنغهام وواحد من والسال وثلاثة من يوركشاير، أعمالًا غير تجارية وهويات مسروقة للاستفادة من حزم الدعم التي تم إنشاؤها أثناء أزمة وباء كوفيد ، مما أدى إلى تقديم مئات المطالبات الاحتيالية للحصول على المنح وقروض الارتداد ومدفوعات دعم هيئة الإيرادات والجمارك.
أجرى مجلس مدينة برمنغهام تحقيقًا في أنشطة قيراط دياس 50 عامًا، وعمر يوسف 40 عامًا، وأسامة بن طارق 25 عامًا، وزيشان أحمد 30 عامًا، ونوح دين 31 عامًا، وساجد حسين 36 عامًا، نقيب شاكورت 26 عامًا، وهارون شهزاد 29 عامًا.
وسمير علي محمد 34 عاماً، وجميعهم من برمنغهام و والسال.
وكان من بين المجموعة أيضًا تصديق حسين 54 عامًا، وإيمان حسين 24 عامًا، والحارس حسين 29 عامًا، من بينجلي في يوركشاير.
مثلوا أمام محكمة التاج برمنغهام في محاكمتين متصلتين.
وقد أقرّ كل من المتهمين الاثني عشر بالذنب و أدينوا بعد المحاكمة بارتكاب جرائم تشمل التآمر على الاحتيال وغسيل الأموال.
وقال «مارك جاكسون» و «لوسيندا ويلموت لاسيلز»، المدعيان نيابة عن مجلس مدينة برمنغهام ، إن المجموعة كانت مسؤولة عن هجوم مخطط له جيدًا ومتطور ومستدام على تدابير الدعم المالي التي وضعتها حكومة المملكة المتحدة لمحاولة دعم الشركات والأفراد الذين يعانون خلال جائحة كوفيد 19.
استمعت المحكمة إلى عدد من حزم الدعم التي تم إنشاؤها أثناء الوباء، بما في ذلك منح الشركات الصغيرة وقروض التعافي وبرنامج Eat Out to Help Out. وقد تم تصميمها جميعًا لتقديم الدعم المالي للشركات والأفراد الذين كانوا في صعوبات في ذلك الوقت. كما تم تقديم مطالبات احتيالية لتقييم الذات وضريبة القيمة المضافة لهيئة الإيرادات والجمارك.
وقد استمعت المحكمة إلى أن المجموعة رأت فرصة للاستفادة من المخططات، فأصبحوا مدراء لشركات لم تكن تتاجر أو تستخدم هويات مسروقة لتقديم طلبات احتيالية للحصول على أموال نقدية. وقد فتحوا حسابات مصرفية متعددة وأقنعوا أشخاصاً آخرين باستخدام حساباتهم مقابل الدفع قبل غسل الأموال من خلال حسابات متعددة وتحويلها خارج المملكة المتحدة عبر حسابات في هولندا والإمارات العربية المتحدة.
كانت المجموعة الإجرامية مسؤولة عن تقديم طلبات احتيالية لما لا يقل عن 53 طلبًا لصندوق المنح للشركات الصغيرة بقيمة إجمالية تزيد عن 530 ألف جنيه إسترليني من خمس سلطات محلية. وقد حصلوا على أموال عامة في شكل مدفوعات التقييم الذاتي لهيئة الإيرادات والجمارك وبرنامج Eat Out To Help Out بقيمة تزيد عن 530 ألف جنيه إسترليني.
كما حصلوا على ما لا يقل عن 26 قرضًا مرتدًا بقيمة إجمالية تزيد عن 1.3 مليون جنيه إسترليني من سبعة بنوك. وقررت المحكمة أن المتهمين استخدموا أكثر من 50 شركة وأكثر من 100 حساب مصرفي في عملية الاحتيال وغسيل الأموال.
بدأ مجلس مدينة برمنغهام في البداية تحقيقًا في أموال المنح الخاصة بالمشاريع الصغيرة في عام 2020. ومع تقدم التحقيق، أشارت الأدلة إلى أن المتهمين كانوا يعملون مع جماعة إجرامية منظمة وكجزء منها. وقد دعمت شرطة ويست ميدلاندز التحقيق.
وقد مثل أمام المحكمة كل من:
- Qirat Deeas قيراط دياس، 50 عامًا، من هيرست، موزلي
- Ummer Yousaf عمر يوسف، 40 عامًا، من شارع بنت، كوينتون
- Usaamah Bin Taariq أسامة بن طارق 25 من آل هيرست
- Zishan Ahmed زيشان أحمد، 30 عامًا، من هيجينز لين، كوينتون
- Noah Deen نوح دين، 31 عامًا من طريق وود إند
- Sajid Hussain ساجد حسين، 36 عامًا، من شارع فلاكويل
- Naqeeb Shakurt نقيب شاكورت، 26 عامًا، من شارع سبرينجكروفت
- Harun Shehzad هارون شهزاد، 29 عامًا، طريق المدينة
- Sameer Ali Mohammed سمير علي محمد، 34 عامًا، من ووترفرونت واي، والسال
- Tasaddaq Hussain تصدق حسين، 54 عامًا، من نورثفيلد كريسنت، بينجلي
- Imaan Hussain إيمان حسين، 24 عامًا، من نورثفيلد كريسنت، بينجلي
- Al-Harris Hussain الحارس حسين، 29 عامًا، من ثورنبيري جروف، بينجلي
واعترف هارون شهزاد Harun Shehzad وأسامة بن طارق Usaamah Bin Taariq بالذنب في تهمتي التآمر للاحتيال وغسيل الأموال قبل محاكمتهما.
خلال محاكمتهم، اعترف دياس ومحمد وتصدق حسين وإيمان حسين وساجد حسين وطارق ودين وشاكورت وأحمد بالذنب في تهم التآمر على الاحتيال وجرائم غسل الأموال.
المحاكمة مستمرة.
COMMENTS