العقل المدبر لأحد أكبر قضايا الاحتيال الضريبي في تاريخ المملكة المتحدة يُجبر على دفع 90 مليون جنيه إسترليني

أُدين في عام 2023 بتهم تشمل: المحاسبة الكاذبة، التآمر للاحتيال على الإيرادات العامة، بيع الملابس المقلدة، وتبييض الأموال.

Arif Patel was found guilty alongside Mohamed Jafar at Chester Crown Court in 2023. Credit: HMRC

تمت إدانة العقل المدبر وراء واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الضريبي المعروفة باسم "الاحتيال الدوّار" (Carousel Fraud) في المملكة المتحدة، وأُمر بسداد أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني.

عريف باتيل (57 عاماً) من بريستون، أُدين في عام 2023 بتهم تشمل:
المحاسبة الكاذبة، التآمر للاحتيال على الإيرادات العامة، بيع الملابس المقلدة، وتبييض الأموال.

حاول باتيل وعصابته الإجرامية سرقة 97 مليون جنيه إسترليني عبر مطالبات استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) على صادرات وهمية من المنسوجات والهواتف المحمولة.

كما استوردوا وباعوا ملابس مزيفة، كانت ستُقدّر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه إسترليني لو كانت أصلية.

وقد حكم قاضٍ ببيع منازل يملكها باتيل في ست مدن حول العالم، بالإضافة إلى سيارته الفيراري، من أجل استرداد الأموال.

The gang sold counterfeit clothes that would have been worth £50 million if real. Credit: HMRC

كما أُدين باتيل وشريكه المتهم محمد جعفر (61 عاماً) من دبي، ضمن تحقيق مشترك بين هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) وشرطة لانكشاير، أدى إلى سجن 24 فرداً آخر من العصابة بإجمالي أحكام تجاوزت 116 عاماً.

واستخدم باتيل الأموال الناتجة عن الاحتيال لتمويل "إمبراطورية عقارية" في بريستون، لندن، المغرب، الإمارات، السعودية وتركيا.

وقد قضت محكمة تشيستر كراون ببيع أصول عقارية مجمّدة تزيد قيمتها على 90 مليون جنيه إسترليني، على أن تُستخدم الأموال لدعم الخدمات العامة في المملكة المتحدة.

Arif Patel’s Ferrari 575 Superamerica was also restrained and will be sold at auction. Credit: HMRC

«ريتشارد لاس»، مدير خدمة التحقيق في الاحتيال بهيئة الإيرادات والجمارك، قال:

«لقد عاش عريف باتيل Arif Patelحياة بذخ على حساب الأغلبية الملتزمة بالقانون، لكنه الآن سيفقد الإمبراطورية العقارية التي جمعها من عائدات الجريمة. عملنا لا يتوقف عند الإدانة. على مدار العامين الماضيين عملنا مع الشرطة والنيابة العامة لاستصدار واحد من أكبر أوامر المصادرة الجنائية التي تمكنا من استردادها على الإطلاق. عشرات الملايين من الأموال المسروقة ستعود الآن لتمويل الخدمات العامة بشكل مباشر».

ما هو الاحتيال الدوّار (Carousel Fraud)؟

هو شكل من أشكال التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) تقوم به عصابات الجريمة المنظمة.

تُباع السلع ظاهرياً لمشترين حقيقيين، لكن في الواقع تُدار العملية بالكامل من قبل المجرمين الذين يبتكرون مساراً وهمياً من عمليات البيع والتصدير المزعومة لاسترداد الضريبة.

Patel ran the operation from his Preston based company, Faisaltex Ltd. Credit: HMRC

مارك وينستانلي، مساعد قائد شرطة لانكشاير، قال:

«كان عريف باتيل زعيم عصابة إجرامية منظمة مقرها بريستون، مسؤولة عن التسبب بخسائر بملايين الجنيهات لعدة شركات. دوافعه الجشع، وقد أثرت أفعاله مباشرة على دافع الضرائب. لقد عملت عملية مشتركة بين شرطة لانكشاير وHMRC بلا كلل لإيصال إجراءات المصادرة إلى هذه المرحلة. أمر المصادرة الصادر بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني سيضمن إعادة الأموال إلى الخزانة العامة واسترداد مكاسبه غير المشروعة. «محمد جعفر علي» كان الذراع المالية الموثوقة لباتيل في دبي، وقد صدر بحقه أيضاً أمر مصادرة بقيمة 677 ألف جنيه إسترليني. شرطة لانكشاير ملتزمة بضمان أن الجريمة لا تعود بالفائدة على مرتكبيها، وستلاحق جميع السبل لاسترداد الأموال والأصول من أولئك الذين يستغلون الآخرين لمكاسبهم الخاصة».

HMRC said the scam was one one of their biggest ever investigations Credit: HMRC

وقد أدار باتيل عملية الملابس المقلدة والصادرات الوهمية من خلال شركته "Faisaltex Ltd" في بريستون، بمساعدة «محمد جعفر علي» الذي قام أيضاً بتبييض العائدات في حسابات مصرفية خارجية.

وسافر عريف باتيل إلى دبي عام 2011 ولم يعد منها، وقد حُكم عليه وعلى شريكه غيابياً بالسجن لمدة إجمالية بلغت 31 عاماً.