$type=grid$count=3$cate=0$rm=0$sn=0$au=0$cm=0

الحكم على عصابة غرب لندن بالسجن بأحكام مجتمعة لأكثر من 70 عامًا بتهمة غسل الأموال وتهريب البشر

SHARE:

عثرت الشرطة الهولندية على 17 مهاجرا أفغانيا، بينهم أطفال وامرأة حامل، مختبئين خلف إطارات في شاحنة كجزء من المؤامرة.

أعلى اليسار إلى اليمين: تشاران سينغ، أمارجيت العبادي، ديلجان مالهوترا، جاكدار كابور. أسفل اليسار إلى اليمين: جاجينر سينغ كابور، جاسبير مالهوترا، جاسبير سينغ دال، جاسبير كابور



حكم على عصابة متورطة في غسيل الأموال الدولي وتهريب البشر بالسجن لأكثر من 70 عامًا.

حُكم على 16 شخصًا يوم الجمعة بعد تحقيق أجرته وكالة الجريمة الوطنية (NCA) في الشبكة التي من المحتمل أن تقوم بتهريب حوالي 70 مليون جنيه إسترليني نقدًا خارج المملكة المتحدة، حيث قامت بمئات الرحلات إلى دبي بين عامي 2017 و2019.

ويعتقد أنهم حصلوا على الأموال من بيع المخدرات من الدرجة الأولى وجرائم الهجرة المنظمة.

تم الحكم على زعيم العصابة «تشاران سينغ»، 45 عامًا، من هونسلو، بالسجن لمدة 12 عامًا ونصف اليوم بعد إدانته بمؤامرة غسيل أموال.

وحُكم على الرجل الثاني في القيادة، «فالجيت سينغ»، بالسجن 11 عامًا، بينما حُكم على «سواندر سينغ دال» بالسجن 10 سنوات بتهمة غسل الأموال وخمس سنوات إضافية بتهمة تهريب البشر.

تمت محاكمة ثمانية عشر شخصًا في محاكمتين في محكمة كرويدون كراون، بينما حكم على الأعضاء الخمسة عشر الآخرين في المجموعة بأحكام تتراوح بين تسع سنوات و11 شهرًا.


صادرت NCA مليون جنيه إسترليني


وجد الأفغان "يتعرقون بشكل واضح" داخل الشاحنة

وصادرت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية 1.5 مليون جنيه إسترليني نقدًا، لكن تحليلها لبيانات الرحلات الجوية والإقرارات النقدية كشف عن تهريب قدر أكبر بكثير.

وكشفوا أيضًا عن مؤامرة لتهريب 17 مهاجرًا أفغانيًا، من بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا، وامرأة حامل، إلى البلاد في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة في عام 2019.

كما عثرت عليهم الشرطة الهولندية وهم يتصببون عرقاً بشكل واضح، مختبئين في مقصورتين خشبيتين خاصتين بدون فتحات تهوية خلف جدار من الإطارات.

وبعد مزيد من التحقيقات، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كان تشاران سينغ، الذي كان مقيمًا سابقًا في الإمارات العربية المتحدة، من بين المعتقلين في سلسلة من المداهمات في الصباح الباكر عبر غرب لندن.

قام سينغ بدفع تكاليف الرحلات الجوية إلى دبي لأعضاء مجموعته لحمل النقود، مع الاحتفاظ بسجل يوضح مقدار المبلغ الذي تم نقله ومتى. وأظهرت ما لا يقل عن 58 رحلة قام بها في عام 2017 وحده.


تم العثور على مهاجرين، بينهم أطفال وامرأة حامل، مختبئين خلف الإطارات


وشهدت المحاكمة الأولى، التي بدأت في يناير/كانون الثاني وانتهت في أبريل/نيسان، إدانة ستة أشخاص، من بينهم سينغ، بجرائم غسيل أموال. بالإضافة إلى ذلك، أُدين اثنان من المتهمين بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية مع شخص ثالث.

وفي منتصف المحاكمة الثانية، التي بدأت في أبريل/نيسان، غير ستة متهمين اعترافهم بالذنب فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.

وقال «كريس هيل»، كبير ضباط التحقيق في الوكالة الوطنية للجريمة، بعد صدور الحكم يوم الجمعة:

"اعتقد تشاران سينغ وشبكته أنهم لا يمكن المساس بهم، وقاموا بنقل عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من الأموال النقدية خارج المملكة المتحدة".

سنوات من العمل من قبل ضباطنا.

وأضاف: "ما زلنا مصممين على حماية الجمهور واستهداف الشبكات الإجرامية التي يديرها أشخاص مثل «تشاران سينغ»، وسنستخدم مجموعة كاملة من التكتيكات المتاحة لنا لتعطيلها وتفكيكها".

يمكن الآن أن تبدأ إجراءات قانون عائدات الجريمة في تحديد واستعادة الأصول المكتسبة من خلال النشاط غير القانوني للعصابة.


تم الاستيلاء على المزيد من الأموال. الصورة: NCA



الإدانات هي كما يلي:

«تشاران سينغ» ، من هونسلو ، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا وستة أشهر بعد إدانته بالتآمر لإخفاء ممتلكات إجرامية "غسل أموال".

حُكم على «فالجيت سينغ» ، وهو أيضًا من هونسلو، بالسجن لمدة 11 عامًا بعد إدانته بالتآمر لإخفاء ممتلكات إجرامية "غسل أموال". وأربع تهم تتعلق بإخفاء ممتلكات إجرامية "غسل أموال".. وقد ثبت أنه غير مذنب في تهمتين منفصلتين تتعلقان بإخفاء ممتلكات إجرامية "غسل أموال".

حُكم على «سواندر سينغ دال» ، من هونسلو، بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية والتآمر لانتهاك قانون الهجرة. تمت تبرئته من تهمة منفصلة تتعلق بالتآمر ل"غسل أموال".

حُكم على «جاسبير سينغ كابور» ، من هايز، بالسجن لمدة تسع سنوات وستة أشهر بعد إدانته بتهمتي التآمر ل"غسل أموال". وقد ثبت أنه غير مذنب بالتآمر لخرق قانون الهجرة؛

«جاسبير سينغ دال» ، من ساوثهول، حُكم عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر بعد إدانته بالتآمر ل"غسل أموال"؛

«ديلجان سينغ مالهوترا» ، من أوكسبريدج، حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانته بالتآمر لتسهيل تطبيق قانون الهجرة. تمت تبرئته من تهمتين بالتآمر ل"غسل أموال".

وحُكم على «ميرسيا دينيس» ، من نورثولت، بالسجن لمدة ست سنوات غيابيًا بعد إدانته بالتآمر لانتهاك قانون الهجرة - لكنه هرب. وقد صدر أمر بالقبض عليه؛

تم العثور على «فاسيلي كوستاش» ، من هونسلو، غير مذنب بالتآمر لخرق قانون الهجرة؛

حُكم على «سوندار فينجاداسالم» ، من ساوثهول، بالسجن لمدة 10 أشهر بعد إدانته بغسل أموال" - لكنه غير مذنب في خمس تهم أخرى؛

«أمارجيت العبادي» ، من هونسلو، حُكم عليه بالسجن لمدة عام و11 شهرًا بعد اعترافه بالذنب في ثلاث تهم تتعلق ب"غسل أموال"

«جاجيندر كابور» , من هايز , حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر بعد أن أقر بالذنب في ثماني تهم تتعلق ب"غسل أموال"

«جاكدار كابور» ، من ساوثهول، حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر بعد اعترافه بالذنب في 18 تهمة تتعلق ب"غسل أموال"

«مانمون سينغ كابور» , من هايز , حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافه بالذنب في سبع تهم تتعلق ب"غسل أموال"

حُكم على «بنكي كابور» ، من هايز، بالسجن لمدة 11 شهرًا بعد اعترافه بالذنب في "غسل أموال"

«جاسبير سينغ مالهوترا» ، من هانويل ، حُكم عليه بالسجن لمدة عام وخمسة أشهر بعد اعترافه بالذنب في ثلاث تهم تتعلق ب"غسل أموال"

«لويز سميث» , من دودلي , وست ميدلاندز , حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 16 أشهر بعد اعترافه بالذنب في تهمتين تتعلقان ب"غسل أموال"

كما حُكم على «جو راوند» ، وهو أيضًا من دادلي ، بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا بعد اعترافه بالذنب في تهمتين تتعلقان ب"غسل أموال"

COMMENTS

الاسم

2020,4,آثار كورونا، مرحلة مابعد كورونا,324,أبحاث، دراسات، اكتشافات، عالمي، بريطانيا,32,اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، لاجئ، وثيقة سفر المملكة المتحدة، تأشيرة دخول،,11,احتجاجات، اعتصامات، مظاهرات، مسيرات، تحركات,69,احتجاجات. ايران، بريطانيا، امريكا,5,أحداث محلية، بريطانيا، اسكتلندا، ايرلندا الشمالية، ويلز، انكلترا,429,ارهاب,122,ارهاب، بريطانيا، 2020,21,استخراج وثيقة سفر بريطانيا المملكة المتحدة,5,استشارات قانونية,25,استشارات قانونية، الاقامة الدائمة، المملكة المتحدة,6,اسكتلندا بريطانيا المملكة المتحدة منوعات,69,اسكتلندا، المملكة المتحدة، لندن، استقلال,26,أعياد دينية، احتفالات، مناسبات,52,افريقيا، بريطانيا، استثمار,2,أفضل الدول، تربية الأطفال,1,اقتصاد بريطانيا، نمو,86,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات,30,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات، 2020،,18,الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، علاقات، 2020، تركيا،,6,الأمن الرقمي، فيروس الفدية، بريطانيا,2,الأمير هاري، ميغان,6,الانترنت، بريطانيا، أضرار الكترونية,25,البرلمان الأوروبي، نواب بريطانيون، بريكست,4,التغييرات الطارئة,8,الجيش البريطاني، بريطانيا، المملكة المتحدة,27,الحياة في المملكة المتحدة، Life The UK، اختبار، test,1,الخطوط الجوية البريطانية، نيويورك، لندن,4,السفر مسموح ممنوع ايرلندا الشمالية الجنوبية المملكة المتحدة بريطانيا سوري لاجئ,4,العائلة الملكية البريطانية، هاري، ميغان,51,العطلات الرسمية، UK bank holidays,3,الفترة الانتقالية,9,القمر الذئب، كبد السماء، بدر,1,القهوة، فوائد القهوة، دراسة بريطانية,1,اللوردات، بريطانيا، لندن، جونسون,8,المدارس، المملكة المتحدة، تقييم أداء، Find the best school for your child,30,المفوضية الأوروبية، بريكست، بريطانيا,14,الملك تشارلز، العائلة الملكية، مملكة بريطانيا,27,الملكة، اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا,84,الهواء، تلوث، لندن، بريطانيا,7,الهيدروجين، بريطانيا، وقود المستقبل,4,انجلترا، كانتربري، كنيسة، ويندراش,3,بريطانيا,17,بريطانيا، العالم,73,بريطانيا، بريكسيت، اقتصاد، بطالة,21,بريطانيا، ثروات، آثار,1,بريطانيا، جونسون، الاتحاد الأوروبي,6,بريطانيا، جونسون، مهاجرين، قيود,2,بريطانيا، مكافحة الارهاب، حزب الله,2,بريكست,79,بريكست، الناتج المحلي البريطاني، معدل النمو في بريطانيا، الاتحاد الأوروبي,3,بريكست، أوروبا، اقامة الأوروبيين، المملكة المتحدة,13,بيغ بن، لندن، بريطانيا، بريكست,13,تاريخ، أرشيف,33,تأشيرة، وثيقة سفر، جواز سفر، بريطانيا,12,ترامب، ترمب، زيارة بريطانيا، المملكة المتحدة، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، الملكة اليزابيث,3,تصنيف، بريطانيا، أوروبا، العالم، معايير,25,تعرف على ايرلندا الشمالية,31,تعليم، بريطانيا، جامعات,31,تكنولوجيا، عالمي، بريطانيا,75,ثروة بحرية، بريطانيا، مهددة بالانقراض,3,جامعة كارديف، سرطان، بريطانيا، المملكة المتحدة,2,جرائم، بريطانيا، المملكة المتحدة، سكاكين,74,جمارك بريطانيا المملكة المتحدة المسموح والممنوع السفر اوروبا,7,حقوق، واجبات، تعريف، منوعات,64,حوادث، بريطانيا،,219,خطة طوارئ كورونا، المملكة المتحدة,330,دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، المرأة الحامل,1,دولي، بريطانيا، ايران، المملكة المتحدة,6,ذاتية القيادة، سيارة، بريطانيا، 2020,10,رسوم، الجنسية، البريطانية,9,رموز وطنية، شعارات، بريطانيا، زهور وطنية، ويلز، انجلترا، ايرلندا الشمالية، اسكتلندا,11,روبوت، منصات النقل، بلا سائقين، بريطانيا,5,روبوت، منصات النقل، بلا سائقين، بريطانيا، جاكوار لاند روفر,1,روسيا، بريطانيا، تطبيع علاقات,33,رياضة، بريطانيا,36,زفاف ملكي، بريطانيا، الملكة اليزابيث,1,سياحة، معالم، متاحف، تاريخ، بريطانيا، العالم,20,سيارات كهربائية، بريطانيا، نقاط شحن,27,سياسة، عالمي، بريطانيا، المملكة المتحدة,155,شائعات، تضليل، أخبار مزيفة,16,شائعات، كورونا، فيروس,9,شحن طرود المملكة المتحدة بريطانيا اسكتلندا ايرلندا الشمالية ويلز انجلترا,2,شرطة، أمريكا، بريطانيا,20,شكسبير، مسرح، سياحة، بريطانيا,18,شين فين، ايرلندا الشمالية، انتخابات، المملكة المتحدة,30,صحة,142,ضرائب، بريطانيا، الملكة المتحدة,36,ضريبة الطرق السريعة road tax بريطانيا اسكتلندا ويلز ايرلندا الشمالية,2,طاقة الرياح، المملكة المتحدة,25,عاصفة، أوروبا، بريطانيا، ايرلندا، 2020,11,عالمي، بريطانيا، أوروبا,115,عباقرة، طفل ماليزي، المملكة المتحدة، بريطانيا,1,عدوى، فيروس، طب ، صحة,87,عملة بريطانية، ملك بريطانيا، المملكة المتحدة,15,فقر، بريطانيا، اقتصاد,23,فيديو,2,فيروس,5,فيروس كورونا، الصين,13,فيروس كورونا، الصين، بريطانيا,37,فيسبوك، بريطانيا، بريكست,2,فيضان، طقس، عاصفة، اعصار، بريطانيا,144,قوانين، بريطانيا، تحديثات,285,كاميرات شوارع، تقنية، لندن، بريطانيا,3,كاواساكي، كورونا، بريطانيا,1,كهرباء غاز مياه خدمات المملكة المتحدة بريطانيا,19,كورونا,704,كورونا، novel-coronavirus-2019,468,كومنولث، التاج البريطاني، المملكة المتحدة،,5,لقاح,145,لندن، ارهاب، بريطانيا، 2020،,16,لندن، كرة قدم، عيد الميلاد,1,مابعد بريكست، آثار بريكسيت,42,مجتمع، العنف، الأسرة,5,مجلس العموم، بريطانيا، بريكست,3,محليات، بريطانيا، المملكة المتحدة، منوعات,328,مخالفات سير، دليل، مخالفات رمادية، المملكة المتحدة، بريطانيا,12,مخدرات، جرائم، بريطانيا،,42,مدام توسو، Madame Tussauds London، لندن، متحف الشمع,3,معاداة السامية، بريطانيا,1,معلومات يومية، الحياة في بريطانيا، LifeInTheUK,202,مقالات رأي,14,ملعب، بريطانيا، صديق للبيئة,4,منحة ممولة، دكتوراه، المملكة المتحدة، 2020,16,منحة ممولة، منح دراسية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه,46,منوعات، عالمي,46,منوعات، عالمي، بريطانيا,197,نظام جديد,3,نيوكاسل يونايتد، محمد بن سلمان، بريطانيا,1,هارتفوردشير، المملكة المتحدة، الفريز، الفراولة، بريكست,1,هاري بوتر، HarryPotter,1,هجرة غير شرعية، بريطانيا، أوروبا، لجوء,370,هجوم لندن، تطرف، ارهاب، تشديد عقوبات,16,هدر الطعام، بريطانيا، بيئة,4,هيثرو لندن سفر سياحية تنقل المملكة المتحدة بريطانيا اسكتلندا ايرلندا الشمالية ويلز انجلترا,10,واتساب، بريطانيا، علاقة حب,2,وشم، تاتو، بريطانيا، موضة,2,يوروستار، قطار، لندن ، أوروبا، 2020,9,GCSE، بريطانيا، التعليم الثانوي,30,Melania Trump،ميلانيا ترامب، بريطانيا،فستان ميلانيا، الملكة البريطانية,1,
rtl
item
Life In The UK: الحكم على عصابة غرب لندن بالسجن بأحكام مجتمعة لأكثر من 70 عامًا بتهمة غسل الأموال وتهريب البشر
الحكم على عصابة غرب لندن بالسجن بأحكام مجتمعة لأكثر من 70 عامًا بتهمة غسل الأموال وتهريب البشر
عثرت الشرطة الهولندية على 17 مهاجرا أفغانيا، بينهم أطفال وامرأة حامل، مختبئين خلف إطارات في شاحنة كجزء من المؤامرة.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiBV262_uXNjjW5IZDUFd66Z4v9LGwijweG56P8O05EfeZwDwpL3zN6yL1W8rJIG1rBcj4xerbw4cgbtI6yAvRJo6Qyw7ewPFGs4eGg2_wCpHiiUXEABj_cgHDW96z7volYU42tEAcOBnyylfAS_7Ar3FE2ufAuZsslPlbt7J9rA_UEvho7vxRDeRgZZzrk=w640-h360
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiBV262_uXNjjW5IZDUFd66Z4v9LGwijweG56P8O05EfeZwDwpL3zN6yL1W8rJIG1rBcj4xerbw4cgbtI6yAvRJo6Qyw7ewPFGs4eGg2_wCpHiiUXEABj_cgHDW96z7volYU42tEAcOBnyylfAS_7Ar3FE2ufAuZsslPlbt7J9rA_UEvho7vxRDeRgZZzrk=s72-w640-c-h360
Life In The UK
https://www.ramizahra.co.uk/2023/09/Daily-life-in-the-UK-west-london-gang-jailed-for-total-of-more-than-70-years-for-money-laundering-and-people-smuggling.html
https://www.ramizahra.co.uk/
http://www.ramizahra.co.uk/
http://www.ramizahra.co.uk/2023/09/Daily-life-in-the-UK-west-london-gang-jailed-for-total-of-more-than-70-years-for-money-laundering-and-people-smuggling.html
true
5343795315449163184
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content